Já se passaram quase dois anos desde que a exchange de criptomoedas FTX e a empresa de negociação Alameda Research colapsaram, resultando em incerteza no mercado, repressões regulatórias e acusações criminais para os envolvidos.
O ex-CEO da FTX, Sam “SBF” Bankman-Fried, que liderava a exchange e supostamente manipulava as operações por trás da Alameda, foi um dos primeiros executivos a enfrentar tempo de prisão. No entanto, dos cinco indivíduos indiciados no Tribunal Federal dos Estados Unidos, ele foi o único a se declarar inocente e ter seu caso julgado por um júri em um julgamento amplamente divulgado.
No momento da publicação, é provável que Bankman-Fried esteja em uma cela no Metropolitan Detention Center, no Brooklyn, enfrentando uma sentença de 25 anos de prisão. Um juiz federal proferiu a sentença em 28 de março, embora a equipe jurídica de SBF tenha apresentado um recurso contra a condenação e a sentença. Espera-se que ele permaneça em Nova York durante os procedimentos legais.
Ryan Salame
Como um executivo da FTX que alertou os reguladores das Bahamas sobre uma possível fraude na exchange de criptomoedas, Ryan Salame e seus problemas legais são, provavelmente, os mais destacados, logo após os de Bankman-Fried.
Ao contrário de outros indiciados por seus papéis na FTX e Alameda, Salame não testemunhou no julgamento criminal de SBF em 2023, optando por se declarar culpado de conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e envolvimento em fraude financeira de campanha. Em maio, o juiz Lewis Kaplan sentenciou o ex-co-CEO da FTX Digital Markets a 90 meses de prisão.
Em contraste com outros executivos da FTX, Salame voltou a postar regularmente nas redes sociais após sua sentença, muitas vezes fazendo alegações — sem fornecer evidências — sobre seus ex-colegas. Ele estava inicialmente programado para se apresentar à prisão em 29 de agosto. Após as autoridades acusarem sua parceira, Michelle Bond, de violações às leis de financiamento de campanha, Salame solicitou a um juiz que anulasse seu acordo de confissão com os promotores.
No momento da publicação, esperava-se que Salame se apresentasse à prisão em 13 de outubro. Se o juiz Kaplan aceitar sua petição para anular sua confissão de culpa, ele poderá enfrentar um julgamento criminal.
Gary Wang e Nishad Singh
O cofundador da FTX, Gary Wang, foi um dos primeiros indiciados a se declarar culpado por fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários e fraude de commodities em dezembro de 2022. O ex-diretor de engenharia da FTX, Nishad Singh, seguiu em fevereiro de 2023, também se declarando culpado de acusações semelhantes.
Ambos os ex-executivos testemunharam no julgamento de SBF, relatando o uso indevido de fundos de usuários entre a FTX e a Alameda sob a direção de Bankman-Fried. Muitos especialistas jurídicos especularam que, devido à sua cooperação com as autoridades, Wang e Singh poderiam receber uma sentença reduzida.
Salvo complicações legais decorrentes da moção de Salame, a audiência de sentença de Singh está marcada para 30 de outubro. A de Wang está marcada para 20 de novembro.
Caroline Ellison
A ex-CEO da Alameda Research pode ser uma das pessoas mais reclusas envolvidas no colapso da FTX. Caroline Ellison, assim como Singh e Wang, se declarou culpada de acusações de fraude em 2022, após o colapso da exchange de criptomoedas.
No entanto, antes do julgamento de Bankman-Fried, os promotores pediram a revogação de sua fiança, parcialmente porque ele supostamente tentou intimidar Ellison ao compartilhar algumas de suas entradas de diário privadas com o The New York Times. O juiz Kaplan revogou a fiança de SBF em agosto de 2023, marcando a última vez que o ex-CEO da FTX esteve em liberdade.
Alguns detetives online tentaram localizar Ellison, mas não está claro onde ela pode estar aguardando sua sentença ou o que está fazendo nesse meio tempo. Até 29 de agosto, nenhuma audiência de sentença havia sido marcada para a ex-CEO da Alameda, que possivelmente enfrenta anos de prisão.