As equipes jurídicas que representam a Alameda Research, a FTX US e a FTX Trading apresentaram uma queixa contra a FTX Digital Markets, com sede nas Bahamas, alegando que a empresa era uma “empresa fraudulenta” usada como uma entidade de fachada para ofuscar a questão da propriedade da empresa.
Em um processo de 19 de março no Tribunal de Falências dos Estados Unidos para o Distrito de Delaware, os devedores da FTX disseram que a FTX Digital Markets, ou FTX DM, bem como os liquidatários provisórios conjuntos (JPLs) alegaram que o braço das Bahamas era o "proprietário construtivo" dos ativos fiduciários e cripto da FTX.com, bem como outras propriedades intelectuais. De acordo com a denúncia, essas “reivindicações infundadas” da FTX DM “prejudicarão os clientes da FTX.com e todos os outros credores dos devedores da FTX”, já que a empresa continua com o processo de falência nos Estados Unidos.
“A reivindicação dos JPLs de propriedade da propriedade da FTX.com é amplamente baseada em argumentos construtivos, equitativos e outros não documentais que dependem da falsa premissa de que a FTX DM era o centro do Grupo FTX”, disse o documento. "Nada poderia estar mais longe da verdade. A FTX DM não era mais do que um provedor de curta duração de serviços limitados de 'match-making' para transações de cliente para cliente, na exchange de criptomoedas construída, de propriedade e operada pela devedora FTX Trading, sua controladora corporativa imediata.”
A denúncia alegava:
“FTX DM era uma nulidade econômica dentro do Grupo FTX. FTX DM também era uma nulidade legal. A história peculiar da FTX DM é um exemplo clássico de abuso da forma societária. Foi criado como uma fachada para facilitar uma conspiração para fraudar os clientes dos Devedores”.
Como parte do processo judicial, os devedores buscaram uma decisão que afirmasse que a FTX DM tinha “interesse de posse” na propriedade no centro do processo de falência. Além disso, a equipe jurídica citou as acusações criminais e civis do ex-CEO da FTX Sam Bankman-Fried nos EUA, alegando que ele tinha conexões com as autoridades das Bahamas com o objetivo de minimizar sua “exposição criminal e civil caso a fraude massiva fosse descoberta”.
A equipe de John Ray está processando a Bahamas JPL (FTX Digital Markets)
Essencialmente, uma disputa sobre quem é o dono da exchange principal.
Decepcionante, eles não terem resolvido isso sozinhos e agora estão usando o dinheiro dos credores de ambos os lados para batalhas inúteis com advogados. pic.twitter.com/PYKoeTFmEz
— FTX 2.0pium (Credor FTX) (@AFTXcreditor) 20 de março de 2023
O Grupo FTX entrou com pedido de falência nos EUA em 11 de novembro, um dia depois que a Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas congelou os ativos da FTX DM e suspendeu o registro da empresa. A suprema corte do país aprovou posteriormente as nomeações de Kevin Cambridge e Peter Greaves, da PricewaterhouseCoopers, para atuar como liquidantes provisórios no caso da FTX DM.
Bankman-Fried se declarou inocente de acusações criminais nos EUA, enquanto os processos civis movidos por reguladores financeiros federais foram adiados até depois do julgamento de SBF em outubro. O ex-CEO da FTX está atualmente livre após uma fiança de US$ 250 milhões, mas frequentemente compareceu ao tribunal para ter a questão da fiança revisitada depois que foi descoberto que ele usou aplicativos de mensagens criptografadas e uma rede privada virtual.
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