Um homem que estava em prisão domiciliar por suposto envolvimento em um esquema de fraude de criptomoeda de US$ 180 milhões está aparentemente foragido após adulterar seu monitor de tornozeleira eletrônica, disseram promotores de Nova York.
Acredita-se que Horst Jicha, ex-CEO da suposta empresa de mineração e negociação de criptomoedas USI-Tech, tenha "mexido em sua tornozeleira eletrônica" em 4 de outubro e "fugido em violação às suas condições pré-julgamento", afirma um processo judicial de 10 de outubro.
Os Serviços Pré-Julgamento alertaram o governo aproximadamente 12 horas depois que a pulseira de Jicha parou de funcionar, solicitando quase imediatamente um mandado de prisão contra o fugitivo.
Trecho da carta do Departamento de Justiça à Hon. Orelia E. Merchant. Fonte: Courtlistener
Jicha, um cidadão alemão, foi preso em 23 de dezembro de 2023 em Miami, Flórida, depois de entrar nos Estados Unidos pela primeira vez em mais de cinco anos, para passar férias.
Ele não estava nos EUA desde que fugiu do país em 2018, após receber cartas das autoridades americanas.
Jicha foi colocado em prisão domiciliar em Nova York mediante fiança de US$ 5 milhões garantida por sua companheira e filhos, informou a CNBC em 11 de outubro.
“Há uma investigação muito ativa em andamento para capturá-lo”, disse John Marzulli, porta-voz do Ministério Público do Brooklyn, à CNBC.
O homem de 64 anos também foi forçado a entregar seu passaporte alemão em dezembro — então uma tentativa de fugir para o exterior pode ser difícil.
Fonte: CNBC
Seu caso foi agendado para julgamento em 31 de março, onde ele enfrenta diversas acusações de fraude de valores mobiliários e conspiração para lavagem de dinheiro relacionadas ao seu suposto envolvimento na USI-Tech.
O Cointelegraph entrou em contato com os advogados de Jicha, mas não recebeu uma resposta imediata.
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Os promotores alegam que Jicha prometeu aos investidores que eles teriam um retorno de 1% sobre seus investimentos diariamente ao participar do esquema de mineração e negociação da USI-Tech.
As autoridades de Nova York alegam que 1.774 Bitcoin ( BTC ) e 28.589 Ether ( ETH ) — avaliados em mais de US$ 180 milhões a preços atuais — estão desaparecidos do suposto esquema de fraude da USI-Tech.
Os promotores alegam que esses fundos foram transferidos para um endereço de depósito em uma corretora de criptomoedas controlada pela Jicha.
A USI-Tech foi supostamente fundada na Europa em maio de 2017 antes de ser comercializada “agressivamente” para investidores dos EUA alguns meses depois.
Após receber escrutínio regulatório das autoridades dos EUA, a USI-Tech fechou em 8 de janeiro de 2018, culpando os investidores por fazerem comentários enganosos sobre os produtos da USI-Tech.
Os investidores não conseguiram sacar fundos do portal da USI-Tech.