A BBC Rússia informou que Dmitry Vasiliev, o ex-chefe da corretora de criptomoedas russa Wex, foi preso em Varsóvia, na Polônia.

A Wex, que antes era conhecida como BTC-e, era uma corretora famosa nos primeiros dias da indústria de criptomoedas. Alega-se que ele lavou fundos para vários hacks de criptomoedas de alto perfil, incluindo o notório incidente em Mt. Gox.

Embora Vasiliev seja considerado inocente dentro da jurisdição da Polônia, outros países como o Cazaquistão têm o caso de fraude aberto e, como tal, teriam se envolvido em discussões em torno da possibilidade de extradição.

Sabe-se que Vasiliev foi detido em 11 de agosto pelas autoridades polonesas, mas a notícia só foi descoberta pelo jornal polonês Wyborcza em 17 de setembro.

Vasiliev supostamente facilitou negociações para investidores chineses como funcionário do BTC-e até seu encerramento em 2017. Alexander Vinnik, o suposto chefe do BTC-e, foi acusado de lavagem de mais de $ 4 bilhões em Bitcoin ao longo de seis anos.

Posteriormente, ele foi preso na Grécia e foi objeto de uma investigação pelas autoridades dos Estados Unidos.

A few months after Vinnik's arrest, Vasiliev emerged as director of the rebranded exchange, Wex, which went on to cement its place in the list of Top-10 exchanges, with a daily trading turnover of $80 million, by the calendar year end.

Poucos meses após a prisão de Vinnik, Vasiliev emergiu como diretor da corretora Wex, que continuou a figurar na lista das 10 principais exchanges, com um volume de negócios diário de US $ 80 milhões, no final do ano.

Mas, pouco mais de um ano depois, a Binance colocou Wex na lista suspeita por supostas práticas de lavagem de dinheiro - uma decisão que acabaria resultando no fim da corretora.

Em 2019, Vasiliev foi preso pelas autoridades italianas, mas logo foi solto depois que foi revelado que foram cometidos erros no pedido de extradição.

Recentemente, o Banco da Rússia começou a colaborar com bancos locais para suspender os pagamentos de seus cidadãos para criptomoedas, citando a proteção do cliente de compras “emocionais” como o motivo para a intervenção forçada.