Binance congela fundos, há suspeita de lavagem de dinheiro ligado a casa de câmbio controversa WEX

A casa de câmbio de criptomoedas problemática WEX.nz viu seus fundos congelados pela casa de câmbio Binance depois que os usuários alegaram que a casa de câmbio estava envolvida em lavagem de dinheiro, confirmou o CEO Changpeng Zhao em mídia social em 29 de outubro.

Em resposta a um alerta de um comerciante on-line conhecido como John James no Twitter, Zhao disse que Binance colocou em quarentena fundos enviados de carteiras associadas ao WEX.

“[As] contas identificadas estão congeladas, por favor informe à polícia e tenha um número de processo. Trabalharemos com LE [aplicação da lei] ”, escreveu Zhao no tweet.

“Isso faz parte da centralização que odiamos também, lidando com a bagunça de outras casas de câmbio (nem sabemos os detalhes). Mas faremos o que pudermos ”, Zhao continuou em seu tweet na segunda-feira.

Ele acrescentou que os fundos lavados "em breve" usarão casas de câmbio descentralizadas para evitar congelamentos que as plataformas tradicionais são capazes de instigar.

A controvérsia limita uma situação cada vez mais precária na WEX, sediada na Rússia, que o proprietário Dmitrii Vasilev descreveu como uma continuação do extinto BTC-e, quando assumiu o ecossistema no ano passado.

O BTC-e continua sujeito a uma gigantesca  investigação de fraude de US $ 4 bilhões feita pela Grécia e pelos EUA, com o suposto fundador Alexander Vinnik ainda sob custódia após sua prisão em julho de 2017.

O WEX logo começou a exibir características suspeitas quando começou a operar, com os preços do Bitcoin significativamente maiores em seu livro de pedidos do que as normas globais.

No momento da impressão, o BTC / USD no WEX.nz foi cotado em US $ 8.547 - 35% acima da média do CoinMarketCap.

Em julho, o WEX, evidentemente, interrompeu totalmente os levantamentos de fundos, embora afirmando ter concluído a manutenção programada, levando a reclamações de usuários em mídias sociais de que a casa de câmbio era uma “fraude”.