Nove corretoras de moedas digitais acusadas de auxiliar e encobrir cibercriminosos tiveram seus domínios confiscados pelo Federal Bureau of Investigation (FBI) dos Estados Unidos e pela polícia ucraniana.
De acordo com um comunicado à imprensa de 1º de maio, o escritório de campo do FBI em Detroit e a Polícia Nacional da Ucrânia "realizaram atividades coordenadas e autorizadas pelo tribunal" que resultaram no fechamento e apreensão dos domínios de nove serviços de câmbio de moeda virtual.
Os domínios apreendidos incluíam os sites 24xbtc.com, 100btc.pro, pridechange.com, trust-exchange.org e bitcoin24.exchange. Cada um deles oferecia serviços de câmbio de moeda digital totalmente anônimos para seus usuários, contornando muitas das regras e regulamentações exigidas para corretoras de criptomoedas licenciadas.
Qualquer pessoa que tente acessar esses sites verá um aviso de apreensão das autoridades.
O FBI observou que as corretoras, que ofereciam serviços em inglês e russo, apresentavam medidas "fracas" de combate à lavagem de dinheiro e coletavam informações mínimas de Conheça Seu Cliente (KYC) ou "nenhuma".
O FBI alegou que essas corretoras clandestinas e não licenciadas "servem como centros importantes no ecossistema do cibercrime".
Segundo a agência, muitas dessas corretoras de moeda virtual foram "anunciadas em fóruns online dedicados a discutir atividades criminosas".
"Muitas das atividades criminosas ocorridas nas corretoras afetadas envolviam atores cibernéticos responsáveis por ransomware, além de outros golpistas e cibercriminosos."
O FBI esteve envolvido em várias questões relacionadas às criptomoedas nos últimos meses.
Em 27 de abril, o FBI realizou uma busca na casa do ex-executivo da FTX, Ryan Salame, em relação ao seu papel como um dos principais consultores de Sam Bankman-Fried.
Em 3 de fevereiro, o FBI apreendeu 86,5 Ether (ETH) e dois tokens não-fungíveis no valor de mais de US$ 100.000 de um suposto golpista de phishing. A apreensão foi resultado de uma longa investigação do especialista independente em blockchain ZachXBT, que expôs pela primeira vez a atividade no Twitter em setembro de 2022.
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