FBI prende CEO da AriseBank, acusado de fraude de mais de US $ 4 milhões

O CEO da empresa de cripto AriseBank foi preso pelo FBI em 28 de novembro sob a acusação de fraudar centenas de investidores em mais de US $ 4 milhões. A notícia foi divulgada em um comunicado do Gabinete do Procurador Americano para o Distrito Norte do Texas, publicado no site do Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) em 28 de novembro.

O CEO preso, Jared Rice, de 30 anos, foi anteriormente objeto de uma ação civil movida pelo escritório regional de Fort Worth da Comissão de Títulos e Câmbio dos Estados Unidos (SEC) em fevereiro, e foi indiciado por três ações. fraude e três acusações de fraude eletrônica para o mesmo esquema de criptomoeda.

Antes disso, no final de janeiro, os reguladores do Texas emitiram uma ordem de emergência incondicional de cessação e desistência para o autodescrito "banco de criptomoedas", ordenando que suspendesse quaisquer serviços aos residentes do estado, considerando-se que não oferecia de fato " serviços bancários."

Os documentos do tribunal, revelados ontem pela advogada Erin Nealy Cox, dão detalhes do esquema AriseBank de Rice, que ele considerou ser a “primeira plataforma bancária descentralizada do mundo”. Rice teria alegado falsamente que sua Oferta Inicial de Moeda (ICO) para o token digital do AriseBank, AriseCoin, arrecadou US $ 600 milhões em semanas.

Sem divulgar seu pedido prévio de culpa para declarar acusações criminais em conexão com um esquema de negócios separado baseado na Web, Rice solicitou aos investidores que comprassem o token usando grandes criptomoedas como Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) e fiat moeda.

Em relação ao AriseBank, Rice alegou ter falsamente alegado que o banco poderia oferecer aos clientes “contas seguradas pelo FDIC e serviços bancários tradicionais, incluindo cartões de crédito e débito da marca Visa, além de serviços de criptomoeda.” O advogado declara ontem Releast que Rice não estava de fato autorizado a oferecer serviços bancários no Texas, não tinha acesso ao seguro FDIC e não tinha nenhuma parceria com a Visa.

Rice teria divulgado os benefícios “inexistentes” do AriseBank em press releases impressos e na web, enquanto arrecada fundos de investidores para seus fins pessoais, usando o dinheiro para “hotéis, alimentos, roupas, um advogado de direito da família, e até um guardião ad litem.

Nealy Cox é citado no comunicado de imprensa do DoJ dizendo:

“O meu escritório está empenhado em fazer cumprir o estado de direito no espaço da criptomoeda. O Distrito Norte do Texas não tolerará esse tipo de engano flagrante - on-line ou não. ”

Se condenado culpado, Rice enfrenta uma sentença de até 120 anos em uma prisão federal.

Conforme relatado ontem, o Comissário de Valores Mobiliários do Texas acaba de emitir uma ordem de cessar-fogo e desistência contra a My Crypto Mine, acusando a empresa e seu principal de vender valores mobiliários não registrados, envolvimento em fraudes e decepção pública.

Também neste mês, o Texas State Securities Board emitiu uma Cease & Desist Order para outra empresa de cripto pela venda de valores mobiliários não registrados para residentes no Texas, o mais recente de uma série de intervenções desse tipo contra empresas não relacionadas à cripto ou supostamente fraudulentas este ano.