Phillip Galles, um falso trader de Futuros de commodities de Chicago, foi preso na última quinta-feira 11, acusado de fraude. Ele é suspeito de mentir para seus clientes sobre diversos assuntos, incluindo uma inexistente coleção de 122 carros de luxo e retornos financeiros fictícios que ultrapassavam 300%.
Aos 57 anos, Galles enfrenta uma acusação de fraude eletrônica por supostamente ter roubado mais milhões de vítimas desde 2019. Segundo alegou, estava investindo o dinheiro delas em futuros de commodities, de acordo com um comunicado do procurador dos EUA de New Jersey, Philip Sellinger.
Conforme apontam os promotores, Galles não fez praticamente nenhum investimento. Em vez disso, ele administrava sua empresa, a Tyche Asset Management, como um esquema Ponzi, usando o dinheiro para pagar investidores iniciais e para suas despesas pessoais. A empresa de Galles alegava também que invetia em empresas de tecnologia em estágios iniciais, como empresas de criptoativos.
Após sua prisão, Galles compareceu ao tribunal em Chicago, onde permanece sob custódia. Um advogado para representá-lo ainda não foi encontrado.
Golpe
Segundo as investigações, Galles fazia reivindicações grandiosas. De acordo com uma queixa civil apresentada pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC) na última quinta-feira, ele afirmava possuir uma coleção de carros que incluía múltiplos Lamborghinis e Ferraris, morava em casas luxuosas em Chicago, Miami e Londres, e decorava suas residências com pinturas de Picasso e Chagall.
Ele também alegava que um "conhecido dono de um time esportivo profissional" e um fundo soberano do Kuwait estavam interessados em investir. Galles chegou a afirmar que teve retornos anuais de até 363,29% e que sua empresa tinha 30 funcionários, metade dos quais eram ex-funcionários do Goldman Sachs Group.
Em outra ocasião, alegou que tinha mais de 100 funcionários em diversos escritórios e que tinha sido orador de sua turma em uma "prestigiosa universidade dos EUA".
No mesmo dia em que uma suposta vítima, um profissional de hipotecas do Texas, transferiu US$ 100.000 para ele investir, Galles desviou parte desse dinheiro para despesas pessoais, incluindo uma fatura de cartão de crédito, uma joalheria, uma loja de colchões, uma empresa de aluguel de carros de luxo e até para a sua namorada.
Quando uma vítima tentou resgatar US$ 190.000 de seu investimento, Galles deu várias desculpas para justificar a impossibilidade do resgate, incluindo a alegação de que havia trocado de banco, que a Tyche havia sido vítima de fraude, que os bancos e pagamentos eletrônicos não estavam funcionando corretamente e que estava doente.
Agora ele aguarda o julgamento das autoridades americanas que devem decidir sua permanência na prisão e possíveis multas.
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