A União Europeia (UE) decidiu retirar as Ilhas Cayman de sua lista negra de paraísos fiscais na terça-feira.

As Ilhas Cayman são uma jurisdição popular para empresas de criptomoedas. Elas foram adicionadas à lista negra da UE em fevereiro deste ano, portanto, passaram menos de seis meses na lista. Em 2019, as seis corretoras domiciliadas lá eram responsáveis por mais de US$ 1,5 bilhão em transações internacionais de Bitcoin (BTC).

Embora esses números sejam insignificantes em comparação com o líder global - as Seychelles, cujas 12 corretoras foram responsáveis por US$ 36 bilhões, as Seychelles permanecem na lista negra e são categorizadas como uma nação que “não coopera com a UE ou não cumpriu integralmente seus compromissos. ” Uma das principais bolsas com base nas Seychelles é a BitMex, que recentemente acabou em maus lençóis com o governo dos EUA.

De acordo com Allison Nolan, fundadora da Athena International Management, uma empresa que fornece soluções de governança para a comunidade de investimentos internacionais, as Ilhas Cayman fornecem "regulamentação robusta" com controles rigorosos de "saiba seu cliente" e de combate à lavagem de dinheiro em vigor:

Parte da estrutura robusta para as Ilhas Cayman é a abordagem inovadora para a regulamentação de ativos virtuais. Assim, o governo das Ilhas Cayman promulgou a Lei de Ativos Virtuais (Provedores de Serviços) de 2020, em maio. Ela prevê a regulamentação de negócios de ativos virtuais e o registro e licenciamento de pessoas que prestam serviços de ativos virtuais.

Nolan também enfatizou que os reguladores locais acolhem bem os negócios legítimos de criptomoedas, o que ela acredita ajudar as empresas locais:

“O foco aqui é realmente muito bom para o espaço cripto, porque o que ele [o país] faz é garantir que haja uma supervisão em termos desses provedores.”

Ela também observou que todas as empresas regulamentadas locais estão sujeitas a rigorosos requisitos de segurança cibernética.

A lista negra foi criada pelo Parlamento Europeu em resposta às informações contidas nos Panama e Paradise papers. É improvável que o último vazamento do FinCen tenha influenciado a decisão de remover as Ilhas Cayman da lista (elas são mencionadas em pelo menos 652 transações). A lista é atualizada semestralmente com a próxima prevista para o início de 2021.

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