A Comissão Europeia, em coordenação com outras autoridades, supostamente planeja ter seu grupo de vigilância financeira potencialmente supervisionando transações ilícitas em empresas de criptomoedas.
De acordo com um relatório da Bloomberg de terça-feira (22/02), um grupo de países membros da União Europeia liderados pela Alemanha e incluindo Holanda, Espanha, Áustria, Itália e Luxemburgo planejam incluir empresas de cripto sob a alçada do grupo focado no combate à lavagem de dinheiro – supostamente o grupo europeu. Autoridade de Combate à Lavagem de Dinheiro da Comissão, que foi proposta pela primeira vez em julho de 2021. O grupo começará a operar em 2024 e será “totalmente funcional” até 2026.
Um diplomata da UE teria dito que a inclusão de empresas de criptomoedas na agenda do órgão de vigilância da AML visava fornecer uma cobertura mais explícita de transações de criptomoedas sob os regulamentos da UE em torno dos serviços financeiros. A agência de notícias informou que o funcionário não identificado queria que o grupo se concentrasse em transações internacionais de alto risco facilitadas por provedores de serviços de criptomoedas, além de bancos e outras instituições financeiras. No entanto, a estrutura proposta ainda precisa ser discutida pelos países membros da UE.
“É fundamental que o escopo da nova autoridade da UE inclua explicitamente acriptoativos, já que este é um dos campos mais propensos a atividades de lavagem de dinheiro”, disse Luis Garicano, membro do Parlamento Europeu.
A Lei de Serviços Digitais protege os consumidores europeus, mas a UE ainda está atrasada na transformação digital.
Precisamos de mais investimento em inovação e um sistema universitário no auge dos EUA e da Ásia. Meu discurso na íntegra pic.twitter.com/yZ0bYqcRD6
— Luis Garicano (@lugaricano) 21 de janeiro de 2022
Se promulgada, a agência de AML seria uma das primeiras instituições reguladoras com autoridade para supervisionar a lavagem de dinheiro em grandes regiões da Europa. Um relatório da Chainalysis de janeiro mostrou que indivíduos lavaram US$ 8,6 bilhões em criptomoedas em 2021, representando um aumento de 25% em relação a 2020.
Nos Estados Unidos, a vice-procuradora-geral dos EUA, Lisa Monaco, anunciou em 17 de fevereiro que o Federal Bureau of Investigation formaria uma “equipe especializada dedicada a criptomoeda” chamada Virtual Asset Exploitation Unit para potencialmente rastrear e apreender fundos usados ilicitamente. A criação da equipe ocorreu mais de quatro meses após o lançamento da Equipe Nacional de Aplicação de Criptomoedas do Departamento de Justiça, liderada pelo ex-adjunto do procurador-geral Eun Young Choi.
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