O Cryptocurrency Enforcement Framework publicado pelo Departamento de Justiça dos EUA nesta quinta, cita uma série de casos em que a autoridade exercerá sua autoridade sobre atores estrangeiros no país: "quando transações de ativos virtuais tocarem sistemas financeiros, de armazenamento de dados ou outros sistemas de computador dentro dos Estados Unidos", se eles usarem criptomoeda para importar produtos ilegais para os EUA e se eles “fornecerem serviços ilícitos para fraudar ou roubar de residentes dos EUA”.

Isso também se aplica a entidades estrangeiras que realizam transmissão de dinheiro no país, mesmo que sejam constituídas no exterior.

Além disso, o Departamento afirma ter autoridade para processar quaisquer atores estrangeiros que usem criptomoeda para apoiar atividades terroristas:

“Por fim, vale a pena enfatizar que, se a conduta envolvendo moeda virtual violar os estatutos dos EUA em relação ao apoio material ao terrorismo, o governo dos EUA poderia apropriadamente reivindicar jurisdição sobre esses crimes em qualquer lugar do mundo, de acordo com o devido processo, sob o princípio da jurisdição protetora . ”

O relatório também cita o uso de Zcash, Monero e DASH como "indicativo de possível comportamento criminoso".

Como motivação para a estrutura, o relatório afirma que "Estados desonestos como a Rússia, o Irã e a Coreia do Norte podem usar criptomoedas para financiar ataques cibernéticos com o objetivo de minar a segurança nacional dos EUA. Além disso, alega que" certos grupos terroristas solicitaram doações de criptomoedas chegando a milhões de dólares por meio de campanhas de mídia social online."

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