A comunidade cripto se uniu em apoio aos desenvolvedores do antigo serviço de mixer de criptomoedas Tornado Cash, que foram acusados de lavagem de dinheiro, violação de sanções e operação de um negócio de transmissão de dinheiro sem licença — com um já condenado e sentenciado à prisão.
Após as prisões do cofundador do Tornado Cash, Roman Storm, e do desenvolvedor Alexey Pertsev, a comunidade cripto se reuniu para estabelecer a JusticeDAO, um grupo de defesa que visa arrecadar dinheiro para a defesa legal dos indivíduos presos.
O grupo arrecadou mais de 654 Ether (ETH), no valor de US$ 2,3 milhões no momento da publicação, por meio de uma campanha chamada “Free Alexey & Roman” na plataforma descentralizada Juicebox. O fundo também arrecadou 70 ETH via a página da JusticeDAO.
A Juicebox lançou uma planilha pública que acompanha as despesas do fundo Free Alexey & Roman. Segundo os dados, o fundo gastou US$ 1,39 milhão em honorários legais entre dezembro de 2023 e maio de 2024. O fundo espera gastar mais US$ 2,8 milhões nos próximos cinco meses e outros US$ 400.000 em pesquisas especializadas e honorários legais adicionais, com o total de honorários para 2024 previsto para chegar a quase US$ 3,35 milhões em 2024.
O fundo inclui contribuições significativas do cofundador do Ethereum, Vitalik Buterin, ele próprio um defensor da privacidade que publicou inúmeros artigos e sugestões sobre como melhorar a privacidade no Ethereum.
Defensores dentro da comunidade cripto afirmam que criar meios para proteger a privacidade financeira — por exemplo, por meio de um mixer de criptomoedas — não é um crime. No entanto, os reguladores discordam.
Apesar da ajuda da comunidade cripto, os fundadores do Tornado Cash enfrentam acusações graves.
Fundador do Tornado Cash apela para demissão das acusações
Em 2022, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos alegou que criminosos notórios usaram o Tornado Cash para lavar mais de US$ 7 bilhões em criptoativos durante quase três anos.
Um ano depois, em agosto de 2023, os cofundadores da plataforma, Storm e Roman Semenov, foram acusados de lavagem de dinheiro e violação de sanções. Storm foi preso pelo Federal Bureau of Investigation dos EUA naquele mesmo mês, enquanto Semenov foi incluído na lista de sanções do Office of Foreign Assets Control do Tesouro.
Storm enfrenta três acusações: conspiração para cometer lavagem de dinheiro, conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença e conspiração para violar a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional. Ele se declarou inocente de todas as acusações.
Os advogados de Storm apelaram para rejeitar as acusações de lavagem de dinheiro, argumentando que são "fatalmente falhas" e devem ser descartadas, dado que Storm não pode controlar ou impedir que entidades sancionadas usem o mixer de criptomoedas.
Os advogados de Storm argumentaram que o Tornado Cash foi desenvolvido e disponibilizado publicamente antes que os hackers sancionados tivessem a oportunidade de usá-lo.
Em maio de 2024, um tribunal holandês considerou o desenvolvedor do Tornado Cash, Pertsev, culpado de lavagem de dinheiro e o sentenciou a cinco anos e quatro meses de prisão por supostamente lavar US$ 1,2 bilhão em ativos ilícitos na plataforma.
Desenvolvedores devem estar atentos ao uso final de suas criações
O caso levantou questões sobre como os codificadores são legalmente responsáveis pelo uso final das ferramentas que criam.
Josh Garcia, sócio da Ketsal — um escritório de advocacia focado em fintech, Web3 e serviços financeiros ao consumidor — acredita que, embora seja sensato fazer os desenvolvedores pensarem nas consequências de seu código, é oneroso para um pequeno grupo de desenvolvedores prever todos os usos criminosos possíveis de seu software.
Garcia disse ao Cointelegraph que a decisão do tribunal holandês forçaria os desenvolvedores na Holanda a permanecerem anônimos ou pseudônimos, em vez de correr o risco de responsabilidade criminal por criar software.
“Alguns desenvolvedores podem até desistir completamente por medo de que os EUA adotem a mesma abordagem. Para os desenvolvedores que são identificados e querem continuar seus esforços de desenvolvimento, a abordagem holandesa pode forçá-los a atuar na clandestinidade”, acrescentou.
Garcia acredita que as consequências da abordagem holandesa podem se estender além da blockchain. Ele questionou se o CEO de um fabricante de impressoras 3D deveria se preocupar com responsabilidade criminal se um de seus usuários imprimir uma arma em uma jurisdição onde armas são proibidas.
“Se o sentimento holandês for transferido para os EUA, e os defensores da liberdade de expressão não puderem argumentar que o código é um discurso protegido pela nossa Primeira Emenda, muitos desenvolvedores irão para a clandestinidade, não apenas na blockchain, mas em qualquer campo com uma potencial ameaça de responsabilidade criminal. Isso será um grande retrocesso para a comunidade de blockchain em geral”, disse ele.
Rebecca Liao, cofundadora e CEO da plataforma de desenvolvedores Web3 Saga e graduada em Direito pela Harvard Law School, acredita que o caso não é apenas sobre escrever código.
Ela disse ao Cointelegraph que o sistema legal dos EUA exige mais do que apenas o “ato de escrever código” para constituir uma ofensa criminal — é necessário que os indivíduos demonstrem intenção criminosa.
“No caso do Tornado Cash, a acusação visava provar que os desenvolvedores facilitaram conscientemente atividades ilegais, e o tribunal acabou concordando com esse argumento. Essas ações judiciais indicam, em geral, que os desenvolvedores devem estar atentos ao potencial uso indevido de suas criações e implementar salvaguardas para evitar repercussões legais, e as organizações para as quais trabalham devem estabelecer processos para apoiá-los”, explicou ela.
O próximo julgamento de Storm será um caso crucial para a indústria cripto, especialmente para serviços focados em privacidade. A acusação do tribunal holandês contra Pertsev já causou impacto na comunidade de desenvolvedores de criptomoedas, e especialistas jurídicos preveem que isso colocará uma pressão sem precedentes sobre os desenvolvedores que trabalham em projetos semelhantes no futuro próximo.
Jamie Wright, fundador do Wright Law Firm, disse ao Cointelegraph que, historicamente, casos envolvendo tecnologia e intenção criminosa muitas vezes resultam em penalidades severas por causa da “ameaça percebida que essas tecnologias representam para os sistemas financeiros e regulatórios”. Ele observou que, no caso do Tornado Cash, o futuro dependerá amplamente se os tribunais veem as ações como “avanço tecnológico neutro ou como facilitação consciente de atividades ilegais”.