Um coletivo de empresas de criptoativos, instituições financeiras tradicionais, autoridades policiais e pesquisadores de segurança formou uma nova “rede de resposta ao crime cripto” conhecida como “Beacon Network” para identificar e congelar fundos ilícitos na blockchain.
A TRM Labs anunciou na quarta-feira que a Beacon Network cria “um nível de colaboração sem precedentes na indústria para bloquear rotas de fuga de fundos criminosos” TRM Labs.
Desde 2023, pelo menos US$ 47 bilhões foram enviados para endereços relacionados a fraudes, segundo novos dados da TRM Labs — embora o número real provavelmente seja muito maior.
Na Beacon Network, membros verificados podem sinalizar carteiras suspeitas de envolvimento com crimes financeiros, rastrear os fundos por toda a blockchain e compartilhar informações com serviços conectados e autoridades.
Quando os fundos sinalizados chegam a uma exchange ou outro serviço participante da rede, um alerta é enviado automaticamente para garantir que os fundos possam ser identificados, rastreados e congelados antes de serem sacados ou lavados.
Os membros fundadores da rede incluem as exchanges Coinbase, Binance, Kraken, a plataforma de negociação Robinhood, a gigante de pagamentos PayPal, a Anchorage Digital, a Ripple e pesquisadores de segurança como ZachXBT e a Security Alliance (SEAL).
“Principais agências de aplicação da lei ao redor do mundo estão ativamente contribuindo com a rede, sinalizando endereços ligados a ameaças críticas e acionando alertas que ajudam a impedir atores ilícitos antes que consigam sacar os fundos”, disse a TRM Labs.
Cadeia de eliminação ponta a ponta para transações cripto ilícitas
A TRM Labs explicou que os fundos roubados geralmente são movimentados antes que as autoridades consigam intervir — como no caso do hack de US$ 1,5 bilhão da Bybit no início do ano, quando os valores passaram por mais de 10.000 transações apenas no primeiro mês.
“Até agora, autoridades e plataformas cripto operavam isoladamente, reagindo somente após os fundos ilícitos desaparecerem. A janela de interdição é medida em minutos, não em dias. Com a Beacon Network, isso muda.”
“A Beacon Network é a primeira cadeia de eliminação ponta a ponta para ativos cripto ilícitos, passando da detecção à ação em minutos, e não dias.”
Beacon Network já está em operação
Segundo a TRM Labs, a Beacon Network já está em uso TRM Labs, tendo obtido diversos sucessos ao rastrear fundos ilícitos roubados em incidentes cibernéticos.
Em um dos casos, uma agência conseguiu rastrear US$ 1,5 milhão ligados a um golpe global não identificado. A Beacon Network foi usada para colocar o endereço na lista negra, de modo que os fundos fossem congelados ao chegar a uma exchange.
Em outro caso, investigadores identificaram US$ 800.000 em depósitos ligados a golpes em uma exchange importante, sinalizando os valores para congelamento.
Um recurso essencial da rede é que apenas usuários verificados — incluindo agências policiais, parceiros validados e pesquisadores de segurança — podem marcar um endereço como ilícito.
A TRM Labs respondeu a um usuário no X que questionou sobre possíveis abusos na rede, afirmando que apenas investigadores verificados podem marcar fundos, e somente quando “têm alta confiança nas informações e a intenção de agir”.
“Cada sinalização carrega uma responsabilidade significativa, pois indica a toda a rede que os fundos devem ser levados a sério. Abusos não serão tolerados.”
Grandes criminosos serão os principais alvos
A Beacon Network pode ser usada para marcar qualquer fundo ilícito, mas a TRM Labs afirmou que o grupo dará prioridade a endereços ligados a equipes de trabalhadores de TI da Coreia do Norte que vêm aplicando golpes em empresas de cripto no mundo inteiro.
Também haverá foco em interromper atividades de hackers e golpistas, impedir financiamento ao terrorismo e recuperar fundos de vítimas. Atrair novas empresas para a rede também é uma prioridade.