As autoridades dos EUA estão trabalhando para devolver US$ 8,2 milhões em criptomoedas congeladas e apreendidas de três endereços de golpe às vítimas de um esquema que envolvia mensagens fraudulentas e um falso plano de investimento.
O golpe consistia em enviar mensagens para números aleatórios de telefone fingindo ter discado o número errado. A partir daí, os golpistas faziam amizade com o destinatário, ganhavam sua confiança e, eventualmente, os convenciam a investir em um golpe de criptomoedas.
O FBI identificou 33 pessoas enganadas pelo golpe; outras cinco ainda estão para ser identificadas, com perdas totais de US$ 6 milhões, de acordo com uma declaração de 28 de fevereiro do escritório do Promotor do Distrito de Ohio.
O FBI identificou 33 pessoas envolvidas pelo golpe, com outras cinco ainda a serem identificadas. Fonte: Departamento de Justiça dos EUA
Investigadores realizaram uma análise da blockchain depois que uma vítima apresentou uma queixa ao Centro de Reclamações de Crimes na Internet do FBI em junho e descobriram que parte dos fundos roubados foi convertida em Tether (USDT) e transferida para três endereços de criptomoedas.
Após as autoridades executarem um mandado de apreensão federal, a Tether congelou os fundos e os transferiu para uma carteira controlada pela lei, onde permaneceram desde então.
Em uma queixa de confisco feita em 27 de fevereiro em um Tribunal Distrital de Ohio, a procuradora interina dos EUA para Ohio, Carol Skutnik, e o assistente do procurador dos EUA, James Morford, estão pedindo ao tribunal que confisque todos os fundos nos três endereços para que possam devolvê-los às vítimas.
A dupla disse que as contas "continham fundos adicionais acima das perdas rastreáveis das vítimas", que foram usados em lavagem de dinheiro e fraude eletrônica, totalizando US$ 8,2 milhões.
Como funcionava o golpe
Skutnik e Morford disseram na queixa que os golpistas contatavam as vítimas por meio de mensagens aparentemente inofensivas, mal direcionadas ou de "número errado" enviadas por mensagens de texto, aplicativos de namoro e grupos de encontros profissionais.
"O fraudador então ganhava a confiança e o afeto da vítima usando várias táticas manipuladoras. Uma vez que a confiança estava estabelecida com a vítima, o fraudador compartilhava o quanto de sucesso eles, ou alguém que conheciam, tiveram investindo em criptomoedas", disseram Skutnik e Morford.
"Este depoimento pessoal diminuía quaisquer incertezas que as vítimas poderiam ter sobre moedas virtuais e eventualmente tinha o efeito pretendido de persuadir a vítima a prosseguir com o investimento."
Os fraudadores supostamente orientavam as vítimas a abrir contas legítimas de troca de cripto e a transferir fundos para um site falso controlado pelos golpistas. O site prometia retornos lucrativos e incentivava mais investimentos.
Em um caso, as autoridades alegam que uma mulher de Ohio foi enganada ao enviar mais dinheiro para os golpistas, alegando que ela precisava fazer pagamentos adicionais para liberar seus fundos iniciais.
Após perder suas economias de vida, US$ 663.000, ela não conseguiu enviar mais fundos, e os fraudadores supostamente ameaçaram causar danos a seus amigos e familiares, a menos que ela enviasse mais dinheiro.
A empresa de análise de blockchain Chainalysis diz em seu relatório de 'Receita de Golpes Cripto de 2024', datado de 13 de fevereiro, que a IA generativa está tornando os golpes mais escaláveis e acessíveis para os malfeitores, o que poderia resultar em perdas recordes ao longo de 2025.
Enquanto isso, a empresa de segurança on-chain Cyvers diz que os golpes "pig butchering" são uma das maiores ameaças para os investidores em cripto, com perdas na casa dos bilhões em 200.000 casos identificados em 2024.