Várias empresas que afirmam oferecer serviços de negociação de criptomoedas assistidos por inteligência artificial foram acusadas de serem "esquemas fraudulentos de investimento" por um regulador financeiro da Califórnia, com duas delas sendo acusadas de usar atores e IA para se passarem por CEOs.

Em 19 de abril, o Departamento de Proteção Financeira e Inovação da Califórnia emitiu ordens de cessação e abstenção contra cinco entidades que afirmavam usar IA para negociar ativos cripto - Harvest Keeper, Visque Capital, Coinbot e QuantFund, juntamente com Maxpread Technologies e seu CEO Jan Gregory Cerato.

Golpistas gostam de enganar investidores usando CEOs falsos, algoritmos falsos e esquemas de Ponzi. Hoje, emitimos ordens de cessação e abstenção a cinco entidades/indivíduos que violaram as leis de valores mobiliários da CA. Para mais informações: https://t.co/gj13z2OE4G#investing #hyip #Cryptonews pic.twitter.com/MXHPYwVIny

— CA Department of Financial Protection & Innovation (@CaliforniaDFPI) 19 de abril de 2023

Segundo o regulador, duas das empresas até mesmo falsificaram seus CEOs. A suposta empresa de tecnologia Maxpread é acusada de ter usado um avatar gerado por IA chamado "Michael Vanes" para atuar como CEO e promover seus produtos, com o suposto avatar aparecendo em promoções no YouTube.

Harvest Keeper, que afirma ser uma empresa de negociação de criptomoedas, foi acusada de contratar um ator para interpretar o papel de seu CEO, Markus Peters. O DFPI disse que Harvest descreveu Peters como sendo o "líder" e "principal gerador de ideias".

De acordo com o DFPI, as entidades estavam aproveitando o hype em torno da IA para atrair investidores com a promessa de "retornos incríveis" ao afirmar usar a tecnologia para negociar ativos cripto e - entre outras alegações - usar esquemas de marketing multinível para recompensar investidores por recrutar outros.

"A abordagem era simples", disse o DFPI, acrescentando:

"Os investidores eram informados de que, se investissem fundos, essas entidades usariam seu conhecimento, habilidade, experiência e IA para negociar ativos cripto e gerar lucros incríveis para os investidores. Em cada caso, essas alegações são falsas."

O DFPI observou que as entidades "fizeram grandes esforços para parecerem negócios legítimos", dizendo que criaram sites profissionais, contas de mídia social e promoções de influenciadores.

Os sites da Harvest Keeper e Coinbot estão fora do ar, mas os sites das outras três empresas permanecem online.

A Visque Capital oferece uma série de planos de investimento em seu site, o plano mais caro afirma que os investidores veriam retornos de até 3% ao dia.

Uma captura de tela do site da Visque Capital mostrando seus planos de investimento. Fonte: Visque Capital

Com base em um investimento inicial de US$ 50.000, o plano supostamente daria aos investidores um retorno de cerca de US$ 270.000 após os 180 dias completos.

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O DFPI alega que os esquemas pareciam estar funcionando bem inicialmente, com retiradas iniciais processadas e saldos de contas aumentando constantemente.

No entanto, eventualmente, as retiradas não seriam processadas e o site ficaria offline, deixando os investidores sem acesso aos seus fundos.

Cointelegraph entrou em contato com Maxspread, Visque e Harvest Keeper para comentários, mas não recebeu resposta imediatamente. Coinbot e Quantfund não puderam ser contatados para comentar.

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