Perdas de câsas de câmbio causadas por hackeamentos chegaram a 250%, mais do que em 2017, mostra relatório da Q3

As perdas causados ​​por hackeamentos nas casas de câmbio de criptomoeda atingiram US $ 927 milhões nos primeiros nove meses de 2018, o que já é 250% a mais do que durante todo o ano de 2017, relatou a Reuters India em 10 de outubro.

A Reuters cita um relatório sobre lavagem de dinheiro cripto (AML) para o terceiro trimestre de 2018 da empresa de inteligência cripto CipherTrace, que indicou o número de US $ 927 milhões contra o total de US $ 266 milhões do ano passado.

De acordo com o relatório, os roubos “menores” de valor de cripto entre US $ 20 e US $ 60 milhões também estão aumentando, atingindo US $ 173 milhões no terceiro trimestre.

A Reuters entrevistou o CEO da CipherTrace, Dave Jevans, que também é presidente da organização global anti-cibercrime, o Anti-Phishing Working Group.

Jevans disse à agência que os números reais provavelmente serão 50% mais altos do que aqueles que foram traçados com sucesso no relatório, enfatizando que a CipherTrace está “ciente” de mais de US $ 60 milhões roubados em cripto que não foram reportados.

Jevans ressaltou que muitas das principais casas de câmbio de cripto operam dentro de países que ainda possuem regulamentações de AML “fracas”, e estimou que US $ 2,5 bilhões foram lavados em Bitcoin (BTC) desde 2009, observando:

"Os reguladores ainda estão um par de anos atrás, porque existem poucos países que realmente aplicaram leis fortes contra a lavagem de dinheiro."

Para alcançar a estimativa de US $ 2,5 bilhões, CipherTrace teria monitorado cerca de 350 milhões de transações nas vinte principais plataformas de negociação por volumes globais negociados, correlacionando 100 milhões com transações de "alta suspeita" ou "criminosas" que combinavam com seus próprios dados criminais. registros.

“Todas as casas de câmbio recebem esses fundos de lavagem de dinheiro. Você realmente não pode pará-los ", Jevans é citado como dizendo. Diz-se que o relatório indicou que essas principais casas de câmbi, que a CipherTrace se recusou a nomear, foram usadas para comprar 236.979 BTC de "serviços criminais", no valor de cerca de  US $ 1,56 bilhão no momento da publicação. Jevans acrescentou:

“Aprendemos sobre as coisas criminosas muitas vezes depois que isso aconteceu. Então não há como saber em tempo real. Você pode saber de 80 a 90% do tempo, mas é impossível saber 100%. "

O ano de 2018 começou com o recorde de US $ 532 milhões da indústria de câmbio de moedas japonesa Coincheck, que parece responder por mais da metade do número de 2018 da CipherTrace.

Hoje, a Cointelegraph informou que outra casa de câmbio japonesa hackeada, a Zaif — que sofreu um roubo que resultou em perdas de cripto no valor de US $ 59,7 milhões em setembro — acaba de lançar seu plano oficial de fornecer suporte financeiro aos ativos dos clientes afetados.