Documentos judiciais disponíveis à consulta pública relacionados aos processos de falência da Celsius revelaram dados relativos a milhares de clientes da empresa em um formulário de divulgação financeira arquivado em 5 de outubro.
O documento contém mais de 14.500 páginas e inclui nomes de clientes, valores movimentados, portfólios, descrições e horários das transações efetuadas na plataforma, juntamente com os valores em dólares e as criptomoedas negociadas, entre outros detalhes.
A dispobilização ao público em geral das informações contidas no processo judicial causou desconforto geral na comunidade cripto.
Em 6 de outubro, Henry de Valence, fundador da startup Web3 Penumbra Labs, disse a seus 9.000 seguidores no Twitter que qualquer pessoa pode “agora ter acesso a toda a atividade on-chain” de qualquer usuário da Celsius, combinando as datas e os valores aos dados correspondentes das transações nas redes blockchain..
seems like, among other things, anyone can now dox all the on-chain activity and addresses of any named celsius user, by matching the dates and exact amounts to transaction datahttps://t.co/5GghqYnh1k pic.twitter.com/sn3x8AExoy
— henry (@hdevalence) October 6, 2022
parece que, entre outras coisas, qualquer um pode agora observar todas as atividades e endereços on-chain de qualquer usuário da Celsius, combinando as datas e os valores exatos com os dados da transação
— henry (@hdevalence)
Os registros também revelam que os executivos da Celsius retiraram mais de US$ 17 milhões em criptomoedas da plataforma nas semanas que antecederam o congelamento dos saques dos usuários.
O ex-CEO e cofundador da empresa, Alex Mashinsky, retirou cerca de US$ 10 milhões da plataforma em maio. O cofundador e ex-diretor de estratégia, Daniel Leon, retirou cerca de US$ 7 milhões, e o atual diretor de tecnologia Nuke Goldstein retirou cerca de US$ 550.000 em Celsius (CEL), USD Coin (USDC), Bitcoin (BTC) e Ether (ETH).
Um porta-voz de Mashinsky afirmou que o saque do ex-CEO foi pré-programado e usado para pagar impostos decorrentes do rendimento gerado pelos ativos. O representante disse ainda que a família de Mashinsky ainda tem US$ 44 milhões em criptomoedas congeladas na plataforma.
A Celsius bloqueou os saques para seus 1,7 milhão de clientes em junho. Um mês depois, a empresa deu entrada a um pedido de falência, alegando que as condições desforáveis do mercado de criptomoedas levaram a empresa a acumular um déficit de US$ 2,85 bilhões em seu balanço patrimonial.
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