O fundador e ex-CEO da Celsius Network, Alex Mashinsky, supostamente retirou US$ 10 milhões da plataforma de empréstimo de criptomoedas apenas algumas semanas antes de a empresa congelar os fundos dos clientes e declarar falência.

O fato foi revelada por fontes do Financial Times que disseram que Mashinsky retirou os fundos em “meados ao final de maio”, antes da interrupção dos saques dos clientes em 12 de junho.

A Celsius era uma plataforma popular de empréstimos de criptomoedas que possuía 1,7 milhão de clientes e US$ 25 bilhões em ativos sob gestão, mas as más condições prevalecentes do mercado de criptomoedas acabaram levando a empresa a um déficit de US$ 2,85 bilhões em seu balanço.

Por consequência, a Celsius interrompeu os saques de clientes em junho antes de entrar com um pedido de falência em julho. Mashinksy pretendia reestruturar e reativar a empresa para se tornar um serviço de custódia de criptomoedas.

A retirada levanta questões sobre o conhecimento prévio de Mashinsky dos planos da empresa para congelar fundos e saques de clientes.

No entanto, um porta-voz da Celsius disse ao FT que o fundador da empresa efetuou o saque das criptomoedas na ocasião para pagar impostos estaduais e federais.

“Nos nove meses que antecederam essa retirada, ele depositou consistentemente criptomoedas em quantias que totalizaram o montante retirado em maio”, disse o porta-voz, acrescentando que Mashinsky e sua família ainda tinham US$ 44 milhões em criptomoedas congeladas na plataforma.

Enquanto isso, fontes disseram ao FT que a retirada foi pré-planejada, de acordo com o planejamento imobiliário de Mashinsky.

Cerca de US$ 8 milhões dos ativos retirados foram usados para pagar impostos de renda decorrentes do rendimento dos ativos, e os US$ 2 milhões restantes eram compostos pelo token nativo da plataforma, o Celsius (CEL).

Todas as dúvidas acerca das movimentações de Mashinsky provavelmente serão respondidas quando as transações em questão forem apresentadas pela Celsius no tribunal nos próximos dias, quando a empresa revelar informações sobre o estado de suas finanças.

Há também a possibilidade de Mashinsky ser forçado a devolver os US$ 10 milhões, pois, de acordo com as leis dos EUA, nos 90 dias que antecedem o pedido de falência todos pagamentos realizados pela empresa podem ser revertidos para beneficiar os credores.

Mashinsky renunciou ao cargo de CEO da Celsius em 27 de setembro, dizendo que seu cargo "tornou-se uma distração crescente", mas afirmou que continuaria se concentrando em ajudar a encontrar um plano para devolver fundos aos credores.

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