O cidadão indiano Chirag Tomar foi condenado a cinco anos de prisão por fraudar usuários da Coinbase com sites que imitavam a exchange de criptomoedas, anunciou o Escritório do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Ocidental da Carolina do Norte. Tomar se declarou culpado de conspiração de fraude eletrônica em maio.
Site falso, perdas reais
Chirag Tomar e co-conspiradores criaram um site imitando o site da Coinbase Pro e o usaram para roubar as credenciais de login e informações de autenticação dos usuários. Em alguns casos, os usuários foram direcionados a representantes de atendimento ao cliente falsos que convenceram as vítimas a permitir acesso remoto aos seus computadores.
O resultado em ambos os casos foi a perda da criptomoeda nas contas da Coinbase das vítimas. Em um incidente, a vítima, localizada no oeste da Carolina do Norte, perdeu mais de US$ 240.000.
Chirag Tomar estava ativo desde junho de 2021 e foi preso em dezembro de 2023. Seu esquema arrecadou mais de US$ 20 milhões de centenas de vítimas em todo o mundo, de acordo com um comunicado do Departamento de Justiça. Além disso:
"Chirag Tomar usou os fundos das vítimas para pagar seu estilo de vida extravagante, incluindo a compra de relógios Audemars Piguet e outros relógios caros, a aquisição de veículos de luxo como Lamborghinis e Porsches, e viagens a Dubai, Tailândia e outros lugares."
O Departamento de Justiça inicialmente estimou as perdas das atividades de Chirag Tomar em US$ 37 milhões. Ele enfrentou uma pena máxima de 20 anos de prisão e uma multa de US$ 250.000. As identidades e destinos dos co-conspiradores de Tomar não foram divulgados.
O site da Coinbase Pro foi eventualmente fechado e suas funções integradas ao site principal da Coinbase.
Nova tecnologia, técnicas familiares
O espaço cripto oferece amplas oportunidades para crimes por parte de indivíduos mal-intencionados. Embora existam riscos únicos para o setor de criptomoedas, muitas vezes golpes antigos e familiares são igualmente lucrativos.
Em setembro, golpistas se passando por membros da equipe de suporte ao cliente da exchange de criptomoedas Gemini conseguiram roubar 4.100 Bitcoins (BTC) no valor de US$ 230 milhões de um indivíduo em Washington, DC.
Fonte: Mario Nawfal’s Roundtable
Em outubro, uma sentença foi proferida em Nova York para um esquema Ponzi de US$ 3,6 milhões, enquanto um homem de 86 anos foi condenado à liberdade condicional por um esquema Ponzi de US$ 14 milhões em Nevada.