Os promotores dos Estados Unidos apresentaram acusações em dois casos separados contra nove pessoas que fundaram ou promoveram duas empresas de criptomoedas supostamente esquemas Ponzi (pirâmides) que renderam US$ 8,4 milhões de investidores.

Em 14 de dezembro, o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York abriu a acusação, alegando que as supostas empresas de mineração e comércio de criptomoedas IcomTech e Forcount prometeram aos investidores “retornos diários garantidos” que poderiam dobrar seus investimentos em seis meses.

Na realidade, os promotores dizem que ambas as empresas estavam usando o dinheiro de investidores posteriores para pagar investidores anteriores, enquanto outros fundos foram gastos na promoção das empresas e na compra de itens de luxo e imóveis.

“Exposições luxuosas” foram realizadas nos Estados Unidos e no exterior, juntamente com apresentações em pequenas comunidades, que atraíram investidores com promessas de liberdade financeira e riqueza.

Os promotores supostamente apareciam em eventos em carros caros, vestindo roupas de luxo e se gabavam do dinheiro que ganhavam investindo na empresa que estavam promovendo. Os investidores tiveram acesso a um “portal” para monitorar seus retornos

A IcomTech e a Forcount começaram a desmoronar quando os usuários não conseguiram retirar suas supostas devoluções.

Acusações feitas contra os criadores e promotores da Forcount pela Comissão de Valores Mobiliários (SEC) alegam que o grupo visava principalmente falantes de espanhol e arrecadou mais de US$ 8,4 milhões de “centenas” de investidores que vendiam “associações”, oferecendo uma parte de suas atividades de negociação e mineração de cripto.

Em uma tentativa de aumentar a liquidez, ambas as empresas criaram tokens para que pudessem tentar reembolsar os investidores com IcomTech e Forcount lançando “Icoms” e “Mindexcoin” respectivamente.

Aparentemente, as vendas de tokens falharam, pois em 2021 ambos pararam de fazer pagamentos aos investidores.

“Com essas duas acusações, este escritório está enviando uma mensagem a todos os golpistas de criptomoedas: estamos indo atrás de vocês”, disse o procurador dos EUA, Damian Williams. "Roubar é roubar, mesmo quando disfarçado no jargão da criptomoeda."

David Carmona, do Queens, Nova York, foi nomeado na acusação como o fundador da IcomTech e foi acusado de conspiração para cometer fraude eletrônica que acarreta uma pena máxima de 20 anos de prisão.

O fundador da Forcount foi identificado como Francisley da Silva, de Curitiba, Brasil, e enfrenta acusações de fraude eletrônica, conspiração para fraude eletrônica e conspiração para lavagem de dinheiro, que acarreta no máximo 60 anos de prisão se for condenado por todas as acusações.

Os promotores das empresas enfrentam várias acusações relacionadas a fraude eletrônica, fraude eletrônica e conspiração para lavagem de dinheiro e declarações falsas.