Chainalysis lança detector de ameaças em tempo real para 15 grandes criptos

Empresa de análise de blockchain Chainalysis lança alertas para transações suspeitas de 15 grandes criptomoedas.

Em um post publicado no blog da empresa em 22 de agosto, a empresa diz que sua ferramenta de Know Your Transaction (KYT - confirmação de informações de transações) trabalha em tempo real para oferecer informações de conformidade contra lavagem de dinheiro - e afirmou que esta é a primeira solução para oferecer compatibilidade com uma ampla gama de ativos de criptografia.

Diminuindo riscos de compliance

A ferramenta tem objetivo de ajudar as exchanges de criptomoedas e outras instituições financeiras a diminuir seus riscos regulatórios e de reputação. Michael Breu, diretor de compliance na grande exchange Gemini, disse:

“Como uma empresa do New York Trust, somos obrigados a monitorar transações dentro e fora de nossa plataforma. [...] Ferramentas como os alertas KYT, que fornecem análise de blockchain em tempo real e constante, juntamente com as próprias políticas de conformidade da Gemini, nos ajudam a cumprir nossas obrigações regulatórias. ”

De acordo com o anúncio, o serviço KYT da empresa sempre incluiu o monitoramento de transações em tempo real para grandes volumes de atividade de criptomoeda para identificar comportamentos de alto risco. Porém, agora os alertas são gerados sempre que uma transferência envolve uma contraparte de risco e ultrapassa um certo limite de valor.

Suporte a grandes ativos

Os alertas são categorizados como baixo, médio, alto ou grave, divididos por categoria, serviço, exposição direta versus indireta, destino dos fundos e quantidade. Os ativos suportados incluem Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), grandes stablecoins e tokens ERC-20, como Tether (USDT), Maker (MKR) e DAI. O vice-presidente de produtos de análise de Chainalysis, John Dempsey, disse:

"Enquanto os legisladores e reguladores concentram sua atenção no setor, torna-se mais importante que as empresas de criptomoeda adotem as melhores práticas de conformidade. [...] Cada minuto conta ao gerenciar a exposição a entidades sancionadas, fundos hackeados, mercados clandestinos e outras formas ilícitas de atividade, e é por isso que a Chainalysis está investindo em alertas rápidos e em tempo real para ajudar nossos clientes a reduzir o risco quando lidam com criptomoedas."

Como o Cointelegraph relatou no início de julho, a Chainalysis afirma que 64% das estratégias de ataque de ransomware envolvem a lavagem de dinheiro através de exchanges de criptomoedas.