A Chainalysis, uma das maiores empresas de pesquisa em blockchain, revelou que os maiores golpes da América Latina envolvendo Bitcoin e Criptomoedas são originados no Brasil.
Assim, em um recente relatório apontou que os golpes F2TradingCorp, FXTradingCop e WishMoney foram os maiores esquemas fraudulentos da América Latina.
Destes três golpes, dois deles foram organizados pelo paranaense Philip Han que é investigado pela polícia em pelo menos três inquéritos acusados de fraude de mais de R$ 1 bilhão no Brasil.
Bitcoin
Entre as maiores fraudes da América Latina a Chainalysis também lista a Atlas Quantum.
Ainda segundo o estudo, a América Latina registra a maior participação, em todo o mundo, na transferência de criptomoedas para entidades criminosas.
Desta forma, segundo a Chainalysis as movimentações de criptomoedas para golpes na América Latina representam cerca de 2,4% de todo o volume da região.
A Chainalysis destaca também que entre julho e novembro de 2019 ocorreu o auge dos golpes com criptomoedas no continente, sendo que, após esse pico, a atividade parece estar em declínio acentuado.
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