A Autoridade de Conduta Financeira (FCA), principal regulador financeiro do Reino Unido, emitiu um aviso para a exchange de criptomoedas FTX, com sede nas Bahamas, alegando que opera sem autorização. A empresa se juntou a uma lista crescente de negócios relacionados a criptomoedas não registrados que continuam superando os registrados na FCA.
Uma nota de advertência, datada de 16 de setembro, afirma que a empresa “pode estar fornecendo serviços ou produtos financeiros no Reino Unido sem autorização”. Dirigindo-se aos clientes em potencial, a FCA observa que eles não poderão recuperar seu dinheiro ou buscar a proteção do Esquema de Compensação de Serviços Financeiros “se as coisas derem errado”.
Até o final de agosto, a lista de empresas de criptomoedas registradas na FCA incluía 37 entidades, sendo a Crypto.com a mais recente. Outras empresas que conseguiram passar pelo processo de registro em 2022 para obter a aprovação dos Regulamentos de Lavagem de Dinheiro foram eToro UK, DRW Global Markets LTD, Zodia Markets (UK) Limited, Uphold Europe Limited, Rubicon Digital UK Limited e Wintermute Trading LTD.
Novos regulamentos focados em criptomoedas foram instituídos em janeiro de 2020 para permitir que a FCA supervisione as empresas que operam no espaço e aplique os regulamentos contra lavagem de dinheiro e financiamento contra terrorismo. Como o porta-voz da FCA explicou ao Cointelegraph em agosto:
“O registro bem-sucedido depende de uma empresa que atenda aos padrões mínimos que esperamos para impedir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, e vimos muitas bandeiras vermelhas de crimes financeiros pelas empresas de criptoativos que buscam o registro.”
Embora não haja um entendimento claro de quais podem ser as repercussões imediatas para as entidades não registradas, a FCA certamente não é complacente quando se trata de fiscalização. Em 13 de setembro, um dos maiores provedores de pagamentos eletrônicos do Reino Unido, ePayments, encerrou suas operações comerciais três anos depois, após receber um pedido respectivo da FCA devido a supostas deficiências em seus “controles de crimes financeiros”.
Esta não é a primeira vez que a FTX chamou a atenção dos reguladores. Em 19 de agosto, a Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) emitiu uma carta de cessação e desistência para a empresa, alegando que ela havia enganado o público sobre certos produtos relacionados a criptomoedas serem segurados pelo FDIC.
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