Bittrex usará a ferramenta Chainalysis para identificar transações de alto risco

A exchange de criptomoedas Bittrex está incorporando a ferramenta da Chainalysis para identificar transações de usuários  (KYT - Know your Transaction) visando identificar transações de alto risco.

Normas de conformidade

Em um comunicado de imprensa de 26 de setembro, a Chainalysis Inc. anunciou a implantação de sua solução de monitoramento de transações em tempo real na plataforma de negociação de blockchain baseada em Seattle.

Na tentativa de atender aos “novos e existentes padrões regulatórios e de conformidade”, a Bittrex incorporou o Chainalysis KYT , uma solução de software que monitora altos volumes de atividade no espaço das criptomoedas e ajuda a identificar transações de alto risco. O CEO da Bittrex, Bill Shihara, disse:

"À medida que nossos negócios continuam crescendo, é fundamental ter um sistema de monitoramento de transações completo e confiável, demonstrando nosso compromisso com a conformidade. [...] Chainalysis KYT é uma ferramenta importante para ter um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro, ajudando-nos impedir, detectar e abordar comportamentos ilegais ".

Cointelegraph relatou em agosto que a empresa de análise de blockchain lançou alertas para transações suspeitas nas 15 principais criptomoedas. Hoje, o Chainalysis KYT monitora 25 criptomoedas e continuará adicionando criptomoedas adicionais em um futuro próximo.

GAFI: Reforço do controle sobre exchanges de criptomoedas

A notícia segue o anúncio de junho da Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI), que afirmou que as exchanges de criptomoedas devem garantir que as moedas digitais não sejam usadas na lavagem de dinheiro e crimes relacionados e terão que cumprir  procedimentos para evitar este tipo de prática e também combater o financiamento do terrorismo (CFT) da mesma maneira que as instituições tradicionais.