Fluxos da Bitmex atingem recorde em julho superando os US$ 500 milhões em meio à exame da CFTC

A BitMEX, a segunda maior exchange cripto por volume de transações reportado até o momento, registrou fluxos de saída recorde durante o mês de julho. De acordo com o provedor de dados blockchain TokenAnalyst, um total de cerca de US$ 530 milhões saíram da exchange.

Historic inflows and outflows on BitMEX

Histórico de fluxos de entrada e saída na BitMEX. Fonte: TokenAnalyst

Fluxo de saída mensal da BitMEX nunca havia excedido os US$ 100 milhões

A empresa de análises setoriais Ceteris Paribus comentou a notícia no dia 4 de agosto, observando que a BitMEX nunca teve fluxo de mais de US$ 100 milhões em um único mês. Durante todo o ano de 2018, o total de saídas representou US$ 1,3 bilhão, afirmou a empresa, acrescentando que não houve um único mês em que as saídas foram maiores do que as entradas.

Bitmex monthly net Bitcoin flows

Fluxos mensais líquidos da Bitmex. Cortesia da Ceteris Paribus

Em 20 de julho, o TokenAnalyst relatou uma saída de registro na BitMEX. Durante o curso de um único dia, a exchange teve uma saída de US$ 83 milhões em Bitcoin (BTC), enquanto apenas US$ 12 milhões entraram.

Enquanto a notícia aparentemente chamou a atenção da comunidade de cripto, alguns comentaristas sugeriram que uma discrepância tão grande era uma reação normal, particularmente levando em conta a quantidade de BTC armazenada na BitMEX.

Exame da CFTC assusta comerciantes da BitMEX

Ao mesmo tempo, a discrepância de fluxo de saída de US$ 73 milhões ocorreu na sequência de a Comissão de Comércio de Futuros de Commodities dos Estados Unidos (CFTC) ter informado em 19 de julho que a BitMEX permitia que os residentes usassem sua plataforma de negociação.

Notavelmente, sob a lei atual, os EUA são um dos vários países proibidos pela usar a BitMEX e serviços financeiros baseados em cripto e semelhantes, mas os usuários podem ter driblado o bloqueio geográfico usando serviços como VPNs.

Por sua vez, a investigação seguiu-se a um debate entre o CEO e cofundador da BitMEX, Arthur Hayes, e o conhecido antagonista de cripto Nouriel Roubini no início de julho.

Após o debate, Roubini publicou seu ensaio "Crypto Heist", no qual criticava a BitMEX, acusando a exchange de ajuda a criminosos para lavagem de dinheiro.

O tráfego do site da BitMEX também cai

Enquanto isso, o tráfego no site da BitMEX caiu notavelmente desde meados de julho, o que coincide com uma quantidade significativa de saídas da exchange.

De acordo com os dados da Alexa, a classificação da BitMEX caiu de 11.851 em 19 de julho para 12.644 no momento desta publicação, o que poderia sugerir que os usuários, particularmente os americanos que usam VPN, estão ativamente retirando seus fundos da exchange.

 

 

BitMEX traffic over the past 90 days

Tráfego na BitMEX nos últimos 90 dias. FOnte: Alexa

No entanto, o fundo de seguro dedicado da BitMEX continuou a crescer, de acordo com sua página oficial. Como tal, o fundo cresceu cerca de 1.400 BTC (US$ 16 milhões) durante um período mensal de 4 de julho a 4 de agosto. Ele agora compreende 30.600 BTC ou cerca de US$ 360 milhões.