Fundador da BitFunder se declara culpado de acusações de fraude e obstrução de justiça

O operador da extinta bolsa de valores Bitcoin (BTC) BitFunder se declarou culpado de acusações federais de obstrução de justiça e fraude de valores mobiliários, informou a Reuters em 23 de julho.

De acordo com os procuradores, Jon Montroll, 37 anos, também conhecido como Ukyo, também se declarou culpado de obstrução da justiça, admitindo que forneceu declarações falsas de saldo para a Comissão de Valores Imobiliários (SEC) dos Estados Unidos em uma investigação de um falso hack de 6.000 BTC da BitFunder. em 2013.

Montroll, de Saginaw, Texas, operava a BitFunder, onde os usuários podiam vender ações virtuais de bitcoins, assim como o banco de depósito e depósito Bitcoin WeExchange Australia Pty Ltd. Montroll pegava bitcoins dos usuários do WeExchanges e os vendia por moeda fiduciária, que ele gastou posteriormente em despesas pessoais.

Em julho de 2013, a Montroll também começou a solicitar investimentos em um título que ele apelidou de Ukyo.Loan, prometendo juro diário e um processo de resgate fácil. No entanto, após o hack de 6.000 BTC, Montroll foi incapaz de pagar quantias devidas a investidores Ukyo.Loan ou clientes WeExchange e BitFunder. Montroll continuou a solicitar investimentos sem divulgar informações de hackers.

Em fevereiro, a SEC e o Departamento de Justiça (DOJ) impetraram oficialmente acusações contra Montroll, acusando-o de operar uma bolsa de valores não registrada, fraudando usuários da referida bolsa e fazendo “declarações falsas e enganosas em conexão com uma oferta de títulos não registrada. O ataque ibernético em questão levou à perda de mais de 6.000 BTC, em seguida, valeu cerca de US $ 720.000 e, hoje, mais de US $ 45 milhões.

No início deste mês, a Cointelegraph informou que o suposto ex-operador da casa de câmbio cripto BTC-e, Alexander Vinnik, foi condenado a extradição para a França por um tribunal grego. Vinnik, também conhecido como “Mr. Bitcoin, ”foi indiciado pelas autoridades norte-americanas de acusações de fraude e lavagem de dinheiro em 2017, supostamente envolvendo até US $ 4 bilhões em Bitcoin.