Comerciante Bitcoin do Arizona Indiciado por Esquema de Lavagem de Dinheiro e Posse Ilegal de Armas de Fogo

Em abril passado, o comerciante de Bitcoin Thomas Constanzo, foi indiciado por lavagem de dinheiro e executar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença.

Foi descoberto que Constanzo é o responsável por um site de negociação Bitcoin que oferece equipamentos de mineração Bitcoin. Em abril Constanzo foi condenado por posse ilegal de armas de fogo e maconha. Uma investigação minuciosa e uma incursão pelo tribunal federal resultaram na apreensão de drogas ilegais que ele possuía, documentos financeiros, transações Bitcoin e gadgets.

Necessidade de vigilância

Constanzo foi capaz de criar uma boa reputação para si mesmo no mercado Bitcoin por um ano com muitos clientes dando-lhe boas críticas. Como comerciante, ele é conhecido como Morpheus, com mais de 100 transações de negociação Bitcoin.

Junto com ele está Peter Steinmetz, que conspirou com Constanzo no que diz respeito ao funcionamento de um negócio ilegal de lavagem de dinheiro e troca de moeda digital ilegal sem licença. De acordo com os registros policiais, Steinmetz se declarou inocente sobre essas duas contas e foi finalmente solto

Conexão entre Steinmetz e Constanzo

A conexão entre os dois foi identificada através de um vídeo no Youtube carregado que Constanzo que apresentava Steinmetz explicando o que é a tecnologia Bitcoin.

Ambos foram pegos com a posse ilegal de armas de fogo. Policiais federais descobriram em abril passado, durante uma incursão de sua casa, que Constanzo possuia armas de fogo e balas. Steinmetz, por outro lado, foi pego segurando uma arma enquanto ele estava no terminal 4 do aeroporto de Sky Harbor, que ele afirmou, era para uma demonstração profissional da arma.

O tribunal do júri está definido para ambos os réus para 1 de agosto de 2017.