O site da suposta pirâmide financiera que afirmava investir em Bitcoin e criptomoedas, Trader Group, traz, no momento da escrita a frase "Este conteúdo foi removido, procure o Ministério Público ou a Polícia Federal'. Conforme uma deliberação da Comissão de Valores Mobiliários do Brasil (CVM), emitida em 10 de setembro, a empresa foi impedida de atuar no mercado de capitais.

Embora o Comunicado da CVM impeça a empresa de atuar no mercado, a autarquia pode ter chegado um pouco tarde, afinal a empresa já encerrou as atividades por conta de operações realizdaas pela Polícia Federal, no âmbito da operação Madoff.

A operação Madoff foi desencadeada pela Polícia Federal em maio deste ano e cumpriu no total cinco mandados de busca e apreensão, em decorrência de investigação que visa apurar a atividade ilegal de administração de investimentos em criptomoedas, exercida pela Trade Group no Espírito Santo.

Os mandados foram cumpridos no Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Acre, contando com a participação de 43 policiais. Além dos mandados de busca, a Justiça Federal determinou a suspensão das atividades da empresa, incluindo a remoção de páginas na internet, e o bloqueio de seus ativos, como contas bancárias, carros e imóveis, tendo o juiz determinado, ainda, o bloqueio das criptomoedas existentes em exchanges.

A Justiça também autorizou a apreensão de criptomoedas em carteiras, físicas ou digitaa is, que estavam com os investigados durante as buscas, sendo que esse procedimento foi o primeiro desse tipo no Brasil.

No caso da CVM a autaquia decretou que a empresa não tinha autorização do regulador para atuar no mercado e aplicou uma multa diária da R$ 100 mil.

"A CVM determina que todos os sócios, responsáveis, administradores e prepostos das pessoas jurídicas acima referidas se abstenham de ofertar ao público os mencionados CIC, sem o devido registro (ou dispensa deste) perante a Autarquia, sob pena de aplicação de multa cominatória diária no valor de R$ 100.000,00, sem prejuízo da responsabilidade pelas infrações já cometidas antes da publicação desta deliberação, com a imposição da penalidade cabível, nos termos do art. 11 da Lei 6.385/76, após o regular processo administrativo sancionador." destacou a autarquia.

Como noticiou o Cointelegraph, a Trader Group teria arrecadado até 4 mil Bitcoins que estariam alocados na exchange Poloniex.