Um relatório recente da equipe de análise conjunta do Bitcoin, a FDD e a Ellicit, uma empresa forense de Bitcoin, indica que menos de um por cento de todas as transações de Bitcoin envolvem lavagem de dinheiro.
O relatório, escrito para ajudar a analisar o fluxo de fundos e o perigo de lavagem de dinheiro, indicou que o lavagem de dinheiro não é o problema que alguns críticos da criptomoedas. O relatírio diz:
"A quantidade de lavagem de dinheiro através do Bitcoin [é] mínima e mercados do tipo darknet como a Silk Road e, AlphaBay são [em geral] a fonte de quase todos os Bitcoins ilícitos lavados através de serviços de conversão."
O relatório também indica que a grande maioria das transações ilícitas usando o Bitcoin foram processadas na Europa, recebendo mais de cinco vezes mais transações ilícitas do que a América do Norte.
Os processos AML "Anti Money Loudering (Anti Lavagem de Dinheiro) precisam melhorar
O relatório sugere que a melhor maneira de combater essa atividade ilícita é através de medidas mais rigorosas (AML) contra a lavagem de dinheiro. O relatório afirma que a única maneira de gerenciar a transação ilícita é através de "Autoridades financeiras em todas as jurisdições [que] aumentem a fiscalização(AML)."
