Advogados que representam Roman Sterlingov, o fundador do mixer de criptomoedas Bitcoin Fog, argumentaram contra uma sentença “longa” após sua condenação por acusações de lavagem de dinheiro.
Em um processo de 15 de agosto no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito de Columbia, a equipe jurídica de Sterlingov não pareceu fazer uma recomendação de sentença específica em resposta à petição dos promotores de que ele deveria cumprir entre 20 e 30 anos de prisão. Os advogados do fundador do Bitcoin Fog alegaram que as recomendações do governo eram "injustificadas" com base em sentenças em casos comparáveis.
Em março, um júri condenou Sterlingov por lavagem de dinheiro, conspiração para lavagem de dinheiro, operação de um negócio de transmissão de dinheiro sem licença e transmissão de dinheiro sem licença em DC. Os promotores alegaram que ele operou o mixer de criptomoedas de 2011 a 2021, agindo como um serviço de lavagem de dinheiro para “criminosos que buscavam esconder seus rendimentos ilícitos da polícia”.
Evidência 'circunstancial'
De acordo com o governo dos EUA, o Bitcoin Fog facilitou a movimentação de aproximadamente US$ 400 milhões em Bitcoin ( BTC ) vinculados a atividades ilícitas, incluindo tráfico de drogas, roubo de identidade e fraude de computador. Os advogados de Sterlingov argumentaram que ele estava conectado ao crypto mixer, mas não era responsável por suas operações.
“Uma sentença muito menor – informada pelo futuro, passado e comprometimento altruísta do Sr. Sterlingov com o bem-estar de sua família e amigos – é [...] apropriada”, disse o memorando de sentença. “Seu veredito é [...] consistente com auxílio e cumplicidade e não realmente operar o Bitcoin Fog, ou possuir os servidores do Bitcoin Fog. A maioria das evidências no julgamento foi circunstancial e nem o servidor Bitcoin Fog, logs do servidor, chaves privadas ou livro-razão foram inseridos como evidência.”
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O juiz Randolph Moss inicialmente agendou uma audiência para 21 de agosto para a sentença de Sterlingov, mas depois disse que o tribunal ouviria argumentos sobre a ordem de confisco do governo. Em questão estão ativos, incluindo 1.354 BTC em uma carteira Bitcoin Fog que não se move desde 2012 e um potencial julgamento de US$ 395 milhões.
O cofundador do Tornado Cash, Roman Storm, também enfrentando acusações criminais nos EUA por seu suposto papel no serviço de mixer de criptomoedas, está programado para ir a julgamento em dezembro. Um dos desenvolvedores da plataforma, Alexey Pertsev, relatou em 10 de agosto que ele estava "de volta atrás das grades, apelando de uma sentença de 5 anos" por acusações de lavagem de dinheiro após um veredito de culpado em maio.
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