O regulador financeiro da Dakota do Norte revogou a licença de transmissor de dinheiro para a subsidiária dos Estados Unidos da Binance, Binance.US — tornando-se o sétimo estado a fazê-lo.
A Comissária do Departamento de Instituições Financeiras (DFI) da Dakota do Norte, Lise Kruse, disse em 17 de junho que a BAM Trading Services — operando como Binance.US — não cumpriu as leis de transmissão de dinheiro do estado.
Uma ordem de revogação nota que a condenação federal de novembro de Binance e do fundador Changpeng Zhao por conspiração para conduzir um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e a falha em manter um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro são motivos para retirar a licença.
O “proprietário beneficiário majoritário e pessoa de controle” da Binance, Zhao, foi recentemente condenado por acusações criminais de violar as leis federais de combate à lavagem de dinheiro, acrescentou Kruse.
“A Comissária considera que o Respondente não continua a atender às qualificações ou satisfazer os requisitos que podem se aplicar a um candidato a uma nova licença de transmissor de dinheiro”, afirma a ordem de revogação.
A Binance.US pode fazer um pedido para reverter a ordem dentro de 30 dias, o que cessaria em 17 de julho de 2024.
A ordem se tornará efetiva se nenhum pedido for feito até então.
A Dakota do Norte é o sétimo estado a revogar ou negar a renovação de uma licença de transmissão de dinheiro solicitada pela BAM Trading Services.
Alasca, Flórida, Maine, Carolina do Norte e Oregon tomaram ações semelhantes nos últimos meses.
A Flórida foi o primeiro estado a cessar os serviços da Binance.US em novembro, logo após Zhao se declarar culpado.
A Carolina do Norte e o Maine foram os próximos estados dos EUA a seguir o exemplo em 23 de janeiro e 29 de janeiro.
A Binance.US nunca recebeu licenças em Nova York, Texas, Vermont e Havaí.
O onboarding de novos usuários também foi temporariamente pausado em Connecticut, Geórgia, Ohio, Minnesota e estado de Washington, de acordo com o site da Binance.US.