A exchange de criptomoedas Binance respondeu oficialmente a uma investigação iniciada em fevereiro por um grupo de 11 senadores dos EUA, negando em grande parte ter facilitado transações para entidades iranianas e contestando a narrativa sobre demissões de funcionários.
Em uma carta enviada na sexta-feira aos senadores Richard Blumenthal e Ron Johnson, do Subcomitê Permanente de Investigações, a Binance afirmou que a investigação iniciada em fevereiro sobre as atividades da exchange se baseava em reportagens que eram “comprovadamente falsas, sem respaldo de evidências confiáveis e difamatórias em vários aspectos relevantes”.
A exchange citou reportagens do Wall Street Journal, New York Times e Fortune, que afirmavam que a Binance demitiu funcionários que denunciaram que a empresa havia facilitado mais de US$ 1 bilhão em transações de criptomoedas para entidades ligadas ao Irã, chamadas Hexa Whale e Blessed Trust. Segundo a Binance, a empresa iniciou uma investigação em resposta a questionamentos das autoridades, o que resultou na remoção dessas entidades da plataforma.
“Até onde sabemos, nenhuma conta da Binance realizou transações diretamente com uma entidade sediada no Irã”, afirmou a exchange.
Em resposta às alegações das reportagens sobre a demissão de funcionários que teriam levado a investigação ao conhecimento dos executivos, a Binance disse que alguns deles pediram demissão, enquanto outro foi demitido por divulgar informações internas de usuários:
“A Binance leva a sério a privacidade de seus usuários e não tolera que funcionários violem essa confiança ao compartilhar informações internas externamente. A Binance também segue rigorosamente suas políticas de trabalho e emprego. Essa medida trabalhista não foi diferente.”
A carta dos 11 senadores ao secretário do Tesouro, Scott Bessent, e à procuradora-geral, Pamela Bondi, pediu uma resposta até 13 de março sobre se as autoridades do governo pretendiam investigar a Binance. Até sexta-feira, nem Bessent nem Bondi haviam comentado publicamente sobre o assunto.
Em 2023, a Binance chegou a um acordo com as autoridades dos EUA, concordando em pagar US$ 4,3 bilhões para resolver violações de sanções e das leis de combate à lavagem de dinheiro. O então CEO Changpeng “CZ” Zhao deixou o cargo como parte do acordo e se declarou culpado de uma acusação criminal, o que posteriormente resultou em uma pena de quatro meses de prisão.
Laços entre Trump e Binance são analisados após perdão presidencial
Zhao se declarou culpado e cumpriu pena de prisão sob um acordo que o impedia de assumir novamente um cargo de liderança na Binance. No entanto, em outubro, o presidente dos EUA, Donald Trump, concedeu um perdão a CZ, o que abriu legalmente a possibilidade de seu retorno à exchange. Zhao já afirmou publicamente que não pretende voltar ao cargo de CEO.
Antes de Trump anunciar o perdão, os laços da administração com a Binance já estavam sob fiscalização de muitos legisladores após uma empresa sediada nos Emirados Árabes Unidos, a MGX, usar a stablecoin USD1, emitida pela World Liberty Financial, para liquidar um investimento de US$ 2 bilhões na exchange. Muitos legisladores classificaram o acordo como corrupção, já que a World Liberty Financial é apoiada pelo presidente e seus filhos.
