A Binance respondeu a uma carta de senadores dos Estados Unidos no início de março solicitando informações sobre as operações de negociação de criptomoedas no país, incluindo seu balanço.
De acordo com uma reportagem de 18 de março, a resposta da Binance não incluiu os dados financeiros solicitados. A Bloomberg soube por uma fonte anônima que, apesar de ter sido omitida na carta, a exchange enviou as informações aos reguladores dos EUA.
No documento de 14 páginas, o diretor de estratégia da Binance, Patrick Hillman, mergulha no histórico de conformidade da exchange, reconhecendo erros anteriores e alegando que a empresa construiu políticas sólidas de Conheça seu Cliente e Antilavagem de Dinheiro nos últimos anos. A resposta, no entanto, não atendeu às preocupações do senador sobre a falta de transparência da Binance.
Hillman observou na carta:
"A Binance utiliza ferramentas internas e ferramentas de fornecedores terceirizados estabelecidos para verificar transações e perfis de usuários em tempo real [...] entre agosto de 2021 e novembro de 2022, a Binance interrompeu mais de 54.000 transações como resultado de alertas de monitoramento de transações."
Em 2 de março, três senadores dos EUA liderados por Elizabeth Warren enviaram uma carta ao CEO da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, e ao CEO da Binance.US, Brian Shroder, levantando preocupações sobre as atividades da Binance e solicitando os balanços das empresas.
De acordo com os senadores, há evidências de que a Binance e seu braço americano tentaram driblar os reguladores dos EUA, driblar sanções e facilitar a lavagem de pelo menos US$ 10 bilhões. “As poucas informações sobre as finanças da Binance disponíveis ao público sugerem que a exchange é um foco de atividades financeiras ilegais”, escreveram os senadores na carta.
A Binance afirmou anteriormente que as duas empresas são entidades separadas com gerenciamento e operações independentes.
Entre os pedidos do senador estavam “todos os balanços das subsidiárias da Binance e da Binance de 2017 até o presente”, bem como políticas antilavagem de dinheiro e similares e documentos sobre o relacionamento entre a Binance e a Binance.US.
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) lançou em fevereiro uma investigação sobre a Binance.US em relação a empresas comerciais supostamente conectadas ao CEO da Binance, Changpeng Zhao. Uma reportagem investigativa sugeriu que a Binance estava por trás de uma transferência de aproximadamente US$ 400 milhões em fundos de uma conta da Binance.US para uma empresa comercial administrada pelo CEO Changpeng Zhao.