A Binance está fechando uma brecha em seu Programa Link que permitia que algumas corretoras prime se aproveitassem da estrutura de taxas em múltiplos níveis fornecida pela Binance.
De acordo com um relatório da Bloomberg, corretoras parceiras de primeira linha do sistema, que tinham nove níveis no total, desfrutavam de descontos nas taxas de negociação que poderiam ser arbitradas ou repassados aos clientes dessas plataformas, agrupando muitas contas e, às vezes, até negociando em nome delas.
Isso permitia que algumas plataformas obtivessem receitas adicionais ao embolsar a diferença entre os benefícios exclusivos de preços de nível superior e o que cobrariam de seus clientes.
Plataformas participantes do Programa Link também podiam atrair clientes repassando suas economias aos clientes em potencial e oferecendo taxas de negociação atraentes que não são encontradas no mercado de varejo.
A repressão mais ampla na Binance
Embora essa repressão aos esquemas de arbitragem empregados por alguns clientes do Programa Link seja específica para clientes institucionais, sinaliza tentativas mais amplas da exchange de reprimir o uso indevido da plataforma.
Em 26 de junho, a Binance publicou uma atualização para os usuários da plataforma, incentivando-os a relatar quaisquer casos de atividades suspeitas, como arbitragem de taxas ou violações de Conheça Seu Cliente por contas institucionais. Como incentivo, os usuários serão recompensados por relatar casos verificados de violações de políticas e atores mal-intencionados.
Problemas regulatórios
A Binance continua a enfatizar seu compromisso com a conformidade diante de problemas regulatórios em várias jurisdições.
O ex-CEO Changpeng Zhao entrou em um acordo de US$ 4,3 bilhões com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos em novembro de 2023 por supostamente violar a Lei de Sigilo Bancário e disposições ligadas às regulamentações de combate à lavagem de dinheiro no país.
Embora a Binance.US seja uma empresa separada da Binance, ela também enfrenta ventos contrários regulatórios dos legisladores dos EUA. Em junho, as autoridades da Dakota do Norte revogaram a licença de transmissor de dinheiro da Binance.US, efetivamente proibindo a exchange de operar no estado.
A Binance também concordou em sair da Nigéria no início deste ano em meio a acusações de evasão fiscal e lavagem de dinheiro pelo governo nigeriano, que também acusou a Binance de causar deficiências na moeda local nigeriana.
Mais recentemente, a exchange foi multada em US$ 2,25 milhões pela Unidade de Inteligência Financeira da Índia (FIU) por supostamente violar as regulamentações de combate à lavagem de dinheiro no país.