Um tribunal federal divulgou as acusações apresentadas contra a Binance e o CEO Changpeng "CZ" Zhao e arquivadas sob sigilo em 14 de novembro, as quais o governo dos Estados Unidos esperava que a exchange de criptomoedas e CZ se declarassem culpados. 

Em 14 de novembro, em um processo no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Ocidental de Washington, em Seattle, o governo dos EUA disse que solicitou o arquivamento das acusações contra a Binance e CZ sob sigilo, já que qualquer possível acordo de confissão de culpa e quaisquer acordos regulatórios "provavelmente teriam um enorme efeito sobre a empresa, seus clientes e os mercados globais de criptomoedas." As autoridades acusaram CZ e a Binance de não manter um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro, violando a Lei de Sigilo Bancário.

"No dia das audiências de confissão, o governo prevê que as resoluções criminais com os réus Zhao e a Binance serão anunciadas simultaneamente com resoluções civis significativas do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA [OFAC], da Rede de Execução de Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos EUA [FinCEN] e da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities [CFTC]", disse o documento de 14 de novembro, acrescentando:

"Embora a Binance não seja uma empresa de capital aberto, a Binance é a maior exchange de criptomoedas do mundo e as notícias relacionadas à responsabilidade criminal e civil de Zhao e da Binance provavelmente terão um efeito significativo sobre a negociação de várias criptomoedas."

"Os mercados de criptomoedas são voláteis, sujeitos a oscilações significativas com base em eventos externos", disse o documento. "Aqui, dado o status que a Binance e Zhao têm entre os investidores de criptomoedas e mercados relacionados, até mesmo a simples apresentação de um processo criminal federal contra qualquer um deles teria, por si só, um impacto significativo no mercado."

O governo comparou a volatilidade potencial do preço do BNB (BNB) com a do FTX Token (FTT) quando a exchange de criptomoedas entrou em colapso em novembro de 2022 e o ex-CEO Sam "SBF" Bankman-Fried foi indiciado por acusações de fraude. SBF foi posteriormente considerado culpado de sete acusações e aguarda sua sentença em março de 2024.

De acordo com os registros, os advogados que representam a Binance e CZ compareceram ao tribunal para audiências separadas agendadas para a manhã de 21 de novembro para discutir os fundamentos das acusações e uma possível detenção. Os advogados da CZ apresentaram moções seladas com relação à liberdade condicional do CEO da Binance enquanto se aguarda a sentença do caso, mas o conteúdo não havia sido revelado no momento da publicação.

Fonte: Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Oeste de Washington em Seattle

Espera-se que um acordo relativo aos muitos dos processos criminais e civis contra a Binance e CZ nos Estados Unidos seja anunciado às 20h UTC de 21 de novembro, como parte de uma declaração conjunta do Departamento de Justiça, da CFTC e do Departamento do Tesouro. Segundo relatos, CZ concordou em se declarar culpado, e a Binance pagará mais de US$ 4 bilhões como parte do acordo.

Não está claro, até o momento da publicação deste artigo, se alguma parte do anúncio se referirá ao processo civil pendente da Binance com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). Em junho, o órgão regulador apresentou 13 acusações contra a exchange de criptomoedas, a Binance.US e CZ por violações das leis de valores mobiliários do país.

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