A exchange de criptomoedas Binance está adotando mais medidas para evitar que o governo russo mitigue o impacto das sanções por meio do uso de criptomoedas.
A Binance fechou várias contas ligadas a parentes de altos funcionários do Kremlin nos últimos dois meses desde que a Rússia iniciou uma ação militar na Ucrânia, informou a Bloomberg na quinta-feira (28/04).
De acordo com o relatório, as pessoas afetadas incluem Elizaveta Peskova, filha do porta-voz do presidente russo Vladimir Putin, Dmitry Peskov, e Polina Kovaleva, enteada do ministro das Relações Exteriores Sergei Lavrov. A Binance disse que também bloqueou Kirill Malofeyev, filho de Konstantin Malofeyev, um oligarca russo que já foi acusado de violar sanções dos Estados Unidos.
“Orgulhoso de fazer parte dessa equipe que faz uma diferença real”, escreveu o recém-nomeado chefe global de sanções da Binance, Chagri Poyraz, em sua página do LinkedIn sobre as medidas mais recentes da Binance.
Poyraz disse que a Binance bloqueou Peskova em 3 de março, quando ela tentou usar a exchange por meio de uma corretora terceirizada. Ela foi então sancionada pelo Departamento do Tesouro dos EUA em 11 de março como parte das sanções contra “elites, líderes, oligarcas e familiares do Kremlin por permitir a guerra de Putin contra a Ucrânia”.
Peskova posteriormente expressou indignação com as sanções ocidentais, afirmando que tais ações eram “totalmente injustas e infundadas”. “Fiquei realmente surpresa porque é estranho introduzir sanções a alguém que tem 24 anos e não tem nada a ver com a situação”, disse ela. A última postagem do Instagram de Peskova de 12 de março diz uma palavra: “Paz”.
De acordo com Poyraz, a Binance continua monitorando sua plataforma para mais pessoas associadas a indivíduos sancionados que possam estar usando seus serviços.
“A diferença é que nossas operações de triagem de conformidade são ‘proativas’, com o objetivo de detectar e impedir o risco de crimes financeiros antes de qualquer ação regulatória ou legal contra esses indivíduos ou entidades”, disse ele.
Em 21 de abril, a Binance adotou um conjunto de restrições para cidadãos russos ou residentes na Rússia, limitando a negociação em contas com mais de 10.000 euros, ou US$ 10.800. O CEO da Binance, Changpeng Zhao, disse anteriormente que a Binance cumprirá as sanções, mas não “congelará unilateralmente milhões de contas de usuários inocentes” devido às sanções ocidentais contra a Rússia.
Além de reforçar a ânsia da Binance em cumprir as sanções, o último relatório também sugere que os membros da família de importantes autoridades russas estão muito ligados a criptomoedas como Bitcoin (BTC). Isso ocorre apesar da hostilidade do Banco da Rússia ao Bitcoin e da falta de vontade de receber investimentos em criptomoedas no país.
Também vale a pena notar que alguns funcionários russos, bem como seus cônjuges e filhos menores, estão proibidos de investir em criptomoedas, de acordo com as próprias leis da Rússia.
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