O ex-CEO da FTX Sam Bankman-Fried deve comparecer ao tribunal na tarde de 3 de janeiro para entrar com um apelo em duas acusações de fraude eletrônica e seis acusações de conspiração contra ele em relação ao colapso da exchange de criptomoedas FTX, informou a Reuters em 28 de dezembro, citando registros do tribunal. Bankman-Fried comparecerá perante o juiz distrital Lewis Kaplan em Manhattan.

O juiz Kaplan foi designado para o caso em 27 de dezembro, depois que a juíza original do caso, Ronnie Abrams, recusou-se devido a conexões entre a FTX e o escritório de advocacia Davis Polk & Wardwell, do qual seu marido é sócio. A empresa prestou serviços de consultoria à FTX em 2021.

Kaplan foi nomeado pelo presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, em 1994 e é conhecido por sua maneira direta e eficiente de lidar com os procedimentos do tribunal.

Bankman-Fried declarou várias vezes antes de sua prisão que não acredita ter responsabilidade criminal por suas ações como CEO da FTX, dizendo que foi simplesmente uma confusão contábil que o levou a “fundos inadvertidamente misturados” de clientes da Alameda e da FTX. John Ray, sucessor de Bankman-Fried na FTX, disse em uma audiência do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos: "Não considero essas declarações confiáveis".

Ray tem sido brutal em sua avaliação do gerenciamento de Bankman-Fried da exchange de criptomoedas que ele fundou. Ray disse em depoimento por escrito antes da audiência da Câmara:

“Nunca em minha carreira vi uma falha tão total de controles corporativos em todos os níveis de uma organização, desde a falta de demonstrações financeiras até uma falha completa de qualquer controle interno ou governança.”

Bankman-Fried está atualmente morando com seus pais na Califórnia sob fiança de US$ 250 milhões, parte da qual é composta pelo patrimônio da casa de seus pais. Havia várias outras condições na libertação de Bankman-Fried, incluindo avaliação e tratamento de saúde mental e abuso de substâncias.

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Caroline Ellison e Gary Wang, membros de seu círculo íntimo na FTX e na empresa de trade relacionada Alameda Research, se declararam culpados das acusações contra eles e concordaram em cooperar com a acusação, anunciou o procurador do Distrito Sul de Nova York, Damian Williams anunciou em 22 de dezembro. O acordo com Ellison e Wang foi relatado antes dessa data, mas mantido em segredo até que Bankman-Fried concordou com a extradição das Bahamas.

Os associados próximos de Bankman-Fried, Nishad Singh, ex-diretor de engenharia, e Sam Trabucco, ex-co-CEO da Alameda Research com Ellison, que renunciou em 24 de agosto, não foram acusados até o momento.

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