Um homem de 60 anos foi preso no Aeroporto Internacional Indira Gandhi, em Delhi, em 31 de dezembro, por supostamente liderar um esquema de criptomoeda de 25 milhões de rúpias (US$340.000).
Umesh Verma, um ex-joalheiro e fabricante de cartões comemorativos, foi detido pela Polícia de Ofensas Econômicas de Delhi após chegar de Dubai.
A polícia alega que Verma, junto com seu filho Bharat, convenceu centenas a investir em um esquema conhecido como Plutão Exchange, prometendo retornos mensais de 20 a 30%.
O esquema emitiu uma "criptomoeda" chamada Coin Zarus em troca de investimentos. No entanto, logo após o esquema lançado em novembro de 2017, as devoluções secaram e Verma supostamente sumiu do radar, eventualmente ressurgindo em Dubai em 2018.
A polícia de Delhi abriu um processo de apropriação indébita de fundos contra Verma em setembro deste ano, levando à sua prisão na véspera de Ano Novo.
De acordo com um relatório do Hindustan Times, a Pluto Exchange também lançou o primeiro aplicativo móvel da Índia para criptomoeda, prometendo a capacidade de comprar, vender e armazenar Bitcoin (BTC) usando apenas um número de celular.
Verma já havia sido preso em dezembro de 2017 por causa de um caso de contrabando de ouro não relacionado.
A Suprema Corte indiana suspendeu este ano a proibição do banco central aos bancos que negociam com empresas de criptomoeda. No entanto, uma pesquisa recente sugeriu que a maioria dos investidores no país ainda não vê uma maneira fácil de obter exposição a ativos digitais.
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