A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) apresentaram novas acusações de fraude contra a ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, e o ex-cofundador da FTX, Gary Wang.
As novas acusações da SEC e da CFTC surgem depois que a dupla se declarou culpada diante de acusações federais de fraude apresentadas pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) no início de 22 de dezembro.
A SEC afirma que Ellison e Wang foram acusados por seu papel no “esquema plurianual para fraudar os investidores da FTX”. A SEC também vai investigar se outras leis de valores mobiliários também foram violadas.
A SEC alega que Ellison, sob o comando do ex-CEO da FTX Sam Bankman-Fried, promoveu um esquema para manipular o preço de mercado do FTX Token (FTT), que é descrito como um valor mobiliário cripto no documento. A referida manipulação foi realizada através da “compra de grandes quantidades [do token] no mercado aberto para sustentar o seu preço”, e teria vigorado entre 2019 e 2022.
A CFTC fez alterações em seu processo de fraude apresentado em 13 de dezembro contra Samuel Bankman-Fried, a FTX Trading e a Alameda Research para incluir Ellison e Wang nominalmente como réus.
A queixa alterada agora estabelece acusações contra Ellison por “fraude e declarações falsas relacionadas à venda de commodities de ativos digitais em operações comerciais interestaduais”. Quanto a Wang, o ex-executivo da FTX foi acusado de “fraude relacionada à venda de commodities de ativos digitais em comércio interestaduais”.
Tanto a SEC quanto a CFTC alegam que Wang criou o código de software da FTX que permitiu à Alameda desviar os fundos dos clientes da exchange, viabilizando que Ellison se apropriasse indevidamente desses fundos para utilizá-los nas atividades comerciais da Alameda.
O ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, já teria desembarcado nos EUA depois de ser extraditado das Bahamas por acusações de fraude apresentadas pelo governo dos EUA. As oito acusações contra SBF foram assinadas pelo Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, Damian Williams.
SBF está enfrentando acusações do Departamento de Justiça, juntamente com a SEC e a CFTC, por fraudes contra os credores e os investidores da FTX. A polícia real das Bahamas prendeu o ex-cripto bilionário em 12 de dezembro, e seu pedido inicial de fiança foi negado em um tribunal das Bahamas.
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