A acusação formal da Justiça dos EUA contra Sam Bankman-Fried (SBF) foi aberta em 13 de dezembro. A acusação, assinada pelo procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, Damian Williams, tem 14 páginas e contém oito acusações.
As acusações listadas contra a SBF são: conspiração para cometer fraude eletrônica em prejuízo dos clientes da FTX, fraude eletrônica em prejuízo dos clientes, conspiração para cometer fraude eletrônica em prejuízo de credores, fraude eletrônica em prejuízo de credores, conspiração para cometer fraudes de commodities, conspiração para cometer fraudes de valores mobiliários, conspiração para cometer lavagem de dinheiro e conspiração para fraudar os EUA e violar as leis de financiamento de campanhas eleitorais.
USA Damian Williams: Earlier this evening, Bahamian authorities arrested Samuel Bankman-Fried at the request of the U.S. Government, based on a sealed indictment filed by the SDNY. We expect to move to unseal the indictment in the morning and will have more to say at that time.
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 12, 2022
EUA Damian Williams: No início desta noite, as autoridades das Bahamas prenderam Samuel Bankman-Fried a pedido do governo dos EUA, com base em uma acusação selada apresentada pelo SDNY. Esperamos agir para abrir a acusação pela manhã e teremos mais a dizer nessa hora.
— US Attorney SDNY (@SDNYnews)
Como resultado das quatro primeiras da sétima acusações, SBF deverá ter confiscada “toda e qualquer propriedade, real e pessoal, que constitua ou seja derivada de receitas rastreáveis oriundas de tais crimes.” Se isso não for possível, os EUA “buscarão o confisco de qualquer outra propriedade do réu até o valor da propriedade exigível acima.”
Apenas SBF é mencionado na acusação, embora também haja referências a “indivíduos conhecidos e desconhecidos.”
SDNY indictment against SBF has been unsealed. He's being charged with wire fraud and several conspiracies to commit: wire, commodities and securities fraud along with money laundering. Also campaign finance violations. They're throwing the book at him.https://t.co/biQ7vOJMBp
— Dave Lauer (@dlauer) December 13, 2022
A acusação do SDNY contra SBF foi revelada. Ele está sendo acusado de fraude eletrônica e várias conspirações para cometer: fraude eletrônica, de commodities e de valores mobiliários, além de lavagem de dinheiro. Também é acusado de violar leis de financiamento de campanhas eleitorais. Eles estão jogando o livro nele.
— Dave Lauer (@dlauer)
A peça, portanto, combina acusações relacionadas à operação da FTX e da Alameda Research com as atividades políticas de SBF. A oitava acusação inclui a violação de leis sobre contribuições, a obstrução das funções da Comissão Eleitoral Federal, ter feito contribuições em nome de terceiros e contribuições feitas por organizações proibidas de fazê-lo pela lei federal.
SBF foi preso nas Bahamas em 12 de dezembro a pedido do governo dos Estados Unidos. A prisão foi uma surpresa para o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara, que esperava que SBF testemunhasse remotamente em uma audiência agendada para a manhã de 13 de dezembro. Uma cópia de seu depoimento vazou online. As primeiras acusações formais são sérias, mas espera-se que SBF também enfrente outras acusações. A Comissão de Valores Mobiliários do EUA (SEC) e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) também apresentaram acusações contra SBF, e ele ainda pode enfrentar acusações em estados dos EUA e em outras jurisdições.
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