A Alameda Research sacou mais de US$ 200 milhões da FTX.US antes da declaração de falência, de acordo com uma análise da empresa de blockchain Arkham Intelligence divulgada em 25 de novembro.

Em uma thread publicada no Twitter, a Arkham revelou que a Alameda Research, empresa irmã da FTX, sacou US$ 204 milhões em uma variedade de criptoativos de oito endereços diferentes da FTX US nos últimos dias antes do colapso – a maioria deles stablecoins.

A Arkham analisou os fluxos da FTX US nos últimos dias antes do colapso e descobriu que a Alameda sacou a maior parte dos fundos, somando US$ 204 milhões.

Abaixo há um diagrama dos saques da FTX US para entidades identificadas pela Arkham.

n.b. este tópico diz respeito apenas aos ativos da FTX US, não à FTX International.

— Arkham | Crypto Intelligence (@ArkhamIntel) 

Entre os fundos sacados, US$ 116 milhões, ou 57,1%, eram em stablecoins atreladas ao dólar, incluindo USDT, USDC, BUSD e TUSD. A análise da Arkham também mostrou que US$ 49,49 milhões (24,2%) dos fundos estavam em Ether (ETH) e US$ 38,06 milhões, ou 18,7%, em Bitcoin sintético (wBTC).

"O wBTC retirado foi enviado para a carteira Alameda WBTC Merchant e, em seguida, encaminhados em sua totalidade à BTC Blockchain", disse a Arkham, acrescentando que dos US$ 204 milhões transferidos, US$ 142,4 milhões, ou 69%, foram enviados para carteiras que pertenciam à FTX International, “sugerindo que a Alameda pode ter operado como ponte entre as duas entidades.”

Do Ether transferido, US$ 35,52 milhões foram enviados para a FTX e US$ 13,87 milhões foram enviados para uma grande carteira de negociação ativa. A empresa observou que é "desconhecido se os quase 14 milhões em ETH foram enviados para 0xa20 como parte de uma negociação ou como uma transferência interna de fundos da Alameda."

Outros US$ 10,4 milhões foram enviados para a exchange de criptomoedas rival Binance.

No pedido inicial de falência encaminhado ao Tribunal de Falências dos EUA para o Distrito de Delaware, o novo CEO da FTX, John Ray III, descreveu a situação como a pior que já viu em sua carreira corporativa, destacando a “completa falha dos controles corporativos” e a ausência de informações financeiras confiáveis.

Cerca de 130 empresas do Grupo FTX – incluindo a FTX Trading, a FTX US, sob a West Realm Shires Services e a Alameda Research – entraram com pedido de falência nos Estados Unidos em 11 de novembro, após uma "crise de liquidez" desencadeada pelo vazamento do balanço da Alameda Research.

O FTX Token (FTT) representava a maior parte das reservas do fundo de hedge. A liquidação maciça do FTT foi decisiva para o colapso do império de Sam Bankman-Fried.

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