US$ 4,3 milhões perdidos em fraudes cripto só na Austrália em 2018, crescimento de 190%

Um aumento de 190% no número de golpes com criptomoeda fez com que os consumidores australianos perdessem 6,1 milhões de dólares australianos (US$ 4,3 milhões) em 2018, de acordo com um relatório divulgado pela Comissão de Concorrência e Consumidores do país em 29 de abril.

O aumento substancial dos AU$ 2,1 milhões (US$ 1,48 milhão) perdidos em 2017 ocorreu apesar de uma queda acentuada na indústria nos preços de cripto, com as autoridades australianas recebendo 674 relatórios nos quais a criptomoeda era usada para pagar golpistas.

A maioria das vítimas foi alvo de fraudes de investimento, onde são encorajadas a comprar moedas digitais ou solicitadas a fazer pagamentos cripto para acesso à negociação forex, negociação de commodities e outras oportunidades de investimento. Um total de AU$ 2,6 milhões (US$ 1,8 milhão) foram perdidos dessa maneira - e, muitas vezes, os consumidores só perceberam que algo estava errado quando não conseguiam levantar fundos ou entrar em contato com o fraudador responsável.

De acordo com a Comissão Australiana de Concorrência e Consumidores (ACCC, na sigla em inglês), quase metade de todos aqueles que perderam dinheiro com fraudes foram homens de 25 a 34 anos. O número real de vítimas também pode ser muito maior, já que alguns podem ter ficado envergonhados por vir. para a frente, observa o relatório.

Uma vítima, que acreditava ter recebido uma tarefa experimental para um emprego bem remunerado, foi pressionada a converter dinheiro em caixas eletrônicos Bitcoin (BTC) e enviá-lo a investidores. ”Suas contas bancárias foram congeladas quando ocorreu uma investigação de fraude. A vítima não identificada disse:

"Estou cooperando com o banco e espero que minhas contas sejam desbloqueadas e meu nome liberado. Está claro para mim agora que isso era apenas um esquema de lavagem de dinheiro e eu me apaixonei por isso.”

A ACCC agora está exortando os consumidores a serem cautelosos com métodos incomuns de pagamento, como cripto, cartões-presente do iTunes e serviços de remessa - especialmente se a solicitação de pagamento parecer vir de uma agência do governo.

Em março, um gestor australiano de fundos cripto foi levado a julgamento por seus clientes pela perda de AU$ 20 milhões (US$ 14 milhões). Foi alegado que Stefanos Papanastasiou havia pedido a seus clientes que transferissem dinheiro para sua esposa e irmã, e não pôde devolvê-los quando eles solicitaram a retirada.