O investigador on-chain ZachXBT sinalizou uma transferência suspeita envolvendo 3.520 Bitcoin (BTC), avaliados em US$ 330,7 milhões, que pode indicar um grande roubo. A transação, relatada em 28 de abril, movimentou fundos de uma carteira potencialmente vítima para o endereço bc1qcry...vz55g.
Após a transferência, o montante roubado foi rapidamente lavado por meio de mais de seis exchanges instantâneas e convertido em Monero (XMR), uma criptomoeda focada em privacidade.
A conversão em larga escala levou a um aumento de 50% no preço do XMR, que atingiu a máxima intradiária de US$ 339, segundo dados do CoinMarketCap.
No momento da redação, o XMR recuou levemente, mas ainda acumula alta de 25% nas últimas 24 horas, sendo negociado a US$ 289.
Quando questionado sobre a possível autoria do Grupo Lazarus da Coreia do Norte, ZachXBT descartou a teoria, afirmando que “é altamente provável que não seja”, sugerindo que hackers independentes seriam os responsáveis.
A maioria dos hackers usa criptos convencionais
Em um comentário recente ao Cointelegraph, a Chainalysis observou que a maioria das transações criminosas ainda utiliza criptomoedas tradicionais.
“Embora haja preocupações de que mais criminosos estejam migrando para moedas de privacidade por anonimato, a vasta maioria da atividade criminosa ainda utiliza criptos convencionais, como Bitcoin, Ethereum e stablecoins”, disse a Chainalysis.
A empresa acrescentou que esses ativos continuam atraentes para agentes mal-intencionados pelos mesmos motivos que são úteis a usuários legítimos — funcionalidade transfronteiriça, liquidação instantânea e alta liquidez.
A Chainalysis observou que moedas de privacidade apresentam limitações aos criminosos devido à menor liquidez e ao fato de que muitas exchanges importantes já removeram ativos como o Monero.
“Criptomoeda só é útil se você puder comprar e vender bens e serviços ou converter para fiat, e isso é muito mais difícil com moedas de privacidade, especialmente à medida que muitas exchanges mainstream deixaram de oferecer suporte a ativos como o Monero”, explicaram.
A empresa também afirmou que a transparência do blockchain permite que autoridades rastreiem e recuperem fundos ilícitos, independentemente da criptomoeda utilizada.
Em 2024, um vídeo vazado da Chainalysis sugeriu que transações em Monero podem ser rastreáveis apesar da natureza preservadora de privacidade da blockchain.
O vídeo teria mostrado como a Chainalysis conseguia rastrear transações desde 2021 por meio de seus próprios nós “maliciosos” no Monero.
Monero aceito em lojas Spar na Suíça
A suspeita de lavagem de dinheiro ocorre enquanto o Monero ganha aceitação crescente no varejo. Duas unidades do supermercado Spar na Suíça passaram recentemente a aceitar XMR como forma de pagamento.
O anúncio, compartilhado pela conta oficial do Monero no X, credita parcerias com DFX Swiss e OpenCryptoPay pela integração.
Um usuário, em postagem de 25 de abril, compartilhou sua experiência comprando cacau orgânico com XMR em uma loja Spar em Kreuzlingen.
Em abril de 2025, o Spar entrou no mercado cripto ao adotar pagamentos em Bitcoin via Lightning Network em suas lojas na cidade de Zug, Suíça.