A Bitget divulgou recentemente seu Relatório de Pesquisa Antifraude 2025, em parceria com as empresas de segurança blockchain SlowMist e Elliptic. O relatório revela que as perdas globais com golpes em criptoativos aumentaram para US$ 4,6 bilhões em 2024, com destaque para o uso de tecnologia deepfake e engenharia social como principais táticas por trás dos roubos de alto valor.
O relatório destaca como os golpes com uso de Inteligência Artificial (IA) evoluíram além de e-mails de phishing, incluindo chamadas falsas no Zoom, vídeos sintéticos de figuras públicas e ofertas de emprego com cavalos de Tróia.
Entre as principais descobertas, o relatório identifica três categorias principais de golpes: personificação via deepfake, esquemas de engenharia social e projetos do tipo Ponzi disfarçados sob marcas DeFi ou NFT.
Também detalha como os fundos roubados são movimentados por meio de pontes entre blockchains e ferramentas de ofuscação antes de chegar a mixers ou exchanges, dificultando a fiscalização e recuperação.
Golpes com criptomoedas
Outros destaques incluem estudos de caso de golpes importantes em Hong Kong, o aumento do uso do Telegram e das seções de comentários no X (Twitter) como pontos de entrada para phishing, e o crescimento contínuo de quadrilhas de fraude operando internacionalmente.
“A IA tornou os golpes mais rápidos, baratos e difíceis de detectar. Na Bitget, acreditamos que o combate exige rigor tecnológico e colaboração em todo o ecossistema. Nosso objetivo é ajudar os usuários a negociarem de forma mais inteligente, não apenas mais rápido”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget.
A SlowMist forneceu análises forenses detalhadas sobre táticas de golpe, desde envenenamento de endereços até cavalos de Troia em ofertas de emprego, enquanto a Elliptic examinou os padrões de lavagem de criptoativos roubados através de pontes entre blockchains e plataformas mixers.
“Os criminosos estão constantemente evoluindo seus métodos de ataque, usando IA e encontrando novas formas de escalar suas atividades. Isso significa que, reciprocamente, também estamos ampliando nossas capacidades tecnológicas e blockchain para rastrear e identificar essas novas táticas”, disse Arda Akartuna, Pesquisador Líder de Ameaças Cripto da Elliptic.
O relatório encerra com recomendações práticas para usuários e instituições, incluindo indicadores de alerta para golpes e melhores práticas para evitar armadilhas comuns em ambientes DeFi, NFT e Web3.
Confira o relatório completo aqui.