Regulamentadores da US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) supostamente demandaram dados comerciais extensivos de várias corretoras de criptomoeda, pessoas familiarizadas com o assunto disseram ao Wall Street Journa no dia 8 de junho. Os reguladores solicitaram dados para investigar se a manipulação poderia estar comprometendo os preços nos mercados monetários digitais.

A sindicância seguiu o lançamento dos futuros Bitcoin (BTC) pelo CME Group em dezembro do ano passado. O CME forma seus preços de futuros Bitcoin (BTC) com base em dados de quatro corretoras; Bitstamp, Coinbase, itBit and Kraken, onde o comércio manipulativo poderia ter distorcido o valor dos futuros BTC. Os investigadores estão indo atrás de esquemas de negociação que podem ser usados para manipular o preço dos futuros BTC que o governo regula diretamente.

Após a liquidação do primeiro contrato em janeiro, a CME solicitou que as quatro bolsas fornecessem dados de negociação. No entanto, várias das bolsas recusaram-se a cooperar, afirmando que o pedido era intrusivo. As casas de câmbio apenas entregaram seus dados quando a CME encurtou a janela de tempo de seu pedido de um dia para algumas horas, disseram as fontes

De acordo com o WSJ, a CME originalmente buscou as informações através de uma empresa de terceiros, sediada em Londres, que calcula o preço do Bitcoin a ser usado em seus contratos futuros. As fontes acrescentaram que as corretoras não queriam entregar dados para a empresa britânica, que também administra sua própria plataforma de negociação.

Segundo consta, os regulamentadores da CFTC ficaram chateados porque a CME não possui acordos que obrigam as trocas criptográficas a compartilhar dados de preços relacionados a contratos futuros. De acordo com as fontes do WSJ, a discussão entre a CME e as corretoras foi um incentivo para a CFTC abrir uma investigação sobre o assunto.

A porta-voz da CME, Laurie Bischel, disse que o seu provedor de índices baseado em Londres tem um acordo de divulgação com as quatro bolsas:

“Todas as bolsas participantes devem compartilhar informações, incluindo cooperação com inquéritos e investigações.”

O -chefe executivo da Kraken, Jesse Powell, disse ao WSJ que a "supervisão recentemente declarada" de como os preços da BTC formam os preços futuros "tem as bolsas indicadas questionando o valor e o custo de sua participação no índice".

Pessoas familiarizadas com o assunto disseram ao WSJ que o CFTC está coordenando sua investigação com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ). No mês passado, o DOJ abriu uma investigação similar, mas separada, sobre a manipulação de preços da BTC e da Ethereum (ETH). Fontes anônimas disseram à Bloomberg que o DOJ está investigando como os comerciantes podem manipular os preços por meio de atividades ilegais como falsificação e lavagem de transações.