O investidor Ari Paul previu que dentro de um ou dois anos grande parte do ecossistema da criptomoedas só permitirá retiradas para endereços na lista de permissões.

Em um tweet em 26 de agosto, o cofundador e CIO da BlockTower Capital, Ari Paul, previu que também pode haver uma divisão entre moedas "limpas", que podem ser atribuídas a instituições regulamentadas, e todas as outras.

Os reguladores financeiros globais estão exigindo cada vez mais níveis de conformidade mais rígidos para exchanges e empresas. Paul reforçou esse ponto, dizendo que as maiores exchanges estão correndo para implementar processos de compliance e já foram informadas de que não estão à altura dos padrões regulatórios.

A preocupação, como sempre, surge da lavagem de dinheiro com criptomoedas. As exchanges tradicionais já exigem KYC (conheça seu cliente) e têm limites de conta, mas os usuários podem sacar para qualquer carteira que quiserem.

Os novos regulamentos da Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF) estão mudando isso com uma "regra de viagem" que exigirá que os Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs) coletem e transfiram informações do cliente durante as transações.

Paul sugeriu que pode chegar um estágio em que contas em exchanges centralizadas em todo o mundo são tratadas da mesma forma que contas bancárias, com os mesmos controles e vigilância, e também sugeriu que pode haver um novo boom de negócios em 'lavagem' de criptoativos para a categoria da lista de permissões .

“Acho que você terá um ecossistema real de moedas na lista de permissões, bem como um mercado clandestino robusto com pequenos canais.”

Os regulamentos cada vez mais rígidos podem ser vistos no anúncio recente da BitMEX de que um Programa de Verificação de Usuário teria início em 28 de agosto e precisa ser concluído no início do próximo ano. A empresa foi anteriormente um tanto tolerante quanto à conformidade regulatória.

De acordo com os novos requisitos, os usuários da BitMEX precisarão enviar a identificação completa dentro de seis meses, um processo semelhante ao que os clientes precisam passar ao abrir uma conta bancária.

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