Um denunciante revelou a existência de um esquema de negociação de 200 funcionários da Ukrainian Bitcoin (BTC) que rendeu US $ 70 milhões em 2019.

O denunciante divulgou o golpe, fornecendo imagens e documentos internos da empresa ao jornal sueco Dagens Nyheter, que divulgou em 1º de março.

O golpe visa predominantemente investidores baseados na Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido, usando artigos de notícias falsos anunciados no Facebook e em algumas plataformas de jogos para dispositivos móveis.

As histórias apresentam entrevistas com celebridades que supostamente se deram bem investindo em criptomoedas - incluindo Gordon Ramsey, Hugh Jackman e Martin Lewis.

Empresa ucraniana Milton Group acusada de fraude operacional

O denunciante afirma que o golpe está sendo praticado pela empresa ucraniana Milton Group a partir de dois andares de um prédio de escritórios em Kiev. Os escritórios são equipados com telefone profissional e sistemas de gerenciamento de clientes.

Depois de responder aos anúncios, as vítimas seriam contatadas pelos funcionários do call center, prometendo retornos extraordinários de criptomoedas, moedas estrangeiras e commodities. Os extratos de conta falsos detalhando os lucros são usados para atrair mais investimentos das vítimas do golpe.

Jacob Keselman, CEO do Milton Group, declarou que as alegações contra ele são "incorretas" em uma entrevista por telefone ao Dagens Nyheter. Keselman se descreve como "o lobo de Kiev" em seu perfil do Instagram.

Os golpistas incentivam as vítimas a tomar empréstimos para investir

O denunciante faz parte da equipe, onde se esperava que ele fizesse 300 ligações por dia.

Ele recebeu a tarefa de "espremer o dinheiro" dos clientes até o "último centavo" e foi remunerado com base em comissão.

A operação supostamente se enquadra em muitos títulos comerciais diferentes, incluindo o contato com vítimas sob o pretexto de oferecer serviços de recuperação de fraudes depois que elas já foram enganadas. Se receptivas, as vítimas são incentivadas a instalar software em seu computador que supostamente rouba suas informações bancárias.

O golpe também se passa pelas autoridades fiscais nacionais, postando cartas exigindo que as possíveis vítimas paguem dívidas fiscais fabricadas.

Algumas vítimas perderam tudo

A organização arrecadou US$ 70 milhões em 2019, e o Dagens Nyheter observou que muitas vítimas foram enganadas e utilizaram suas economias de toda vida.

Documentos internos mostram que os funcionários estão espalhando o golpe, incluindo uma nota na conta de um cliente que declara: "Invista todo mês pelo menos 1.000 EUR. Receba pensão toda terça-feira.”

O The Guardian entrou em contato com 16 vítimas britânicas do golpe, que relataram ter recebido um ataque de telefonemas depois de responder a anúncios. Uma vítima identificada como Teresa declarou:

“Você é bombardeado por todas essas empresas diferentes. Não sei se alguma delas é a mesma. Elas estavam ligando o dia todo, todos os dias, durante todo o final de semana [...] Às vezes você está telefonando para uma empresa e o telefone está zumbindo com uma ligação de outra.”

O Dagens Nyheter conversou com uma vítima sueca de 67 anos, que alegou que ela não podia mais pagar seu aluguel ou comprar comida. Documentos internos revelaram seu arquivo, que continha uma nota dizendo: "Vendeu sua casa para pagar, sem dinheiro, chorando".

O cenário de ameaças cripto evolui

Em fevereiro, a ThreatFabric, empresa de segurança cibernética, identificou vários RATs sofisticados para acesso remoto a carteiras e exchanges de criptomoedas.

Os RATs incluem "Cerberus", que visa usuários da Coinbase, roubando códigos de autenticação de 2 fatores (2FA) pelo aplicativo Google Authenticator.