Uma enorme baleia de Bitcoin seria dona de pelo menos 2,3 milhões de endereços de Bitcoin e já teria pago, somente este ano, mais de 104 BTCs em taxas por transações.

A estimativa é do analista de dados @LaurentMT

Segundo ele, uma entidade, que ele denominou de "Crazy 1o1", seria o dono de pelo menos 2,3 milhões de endereços de carteira de bitcoin.

Além disso, indicou que suspeita que a referida entidade possa ter sob seu controle até um máximo de 4 milhões de endereços de carteira.

Contudo o analista não soube mensurar se a entidade pode ser um único usuário (Satoshi Nakamoto?) ou uma exchange.

104 Bitcoins gastos somente com taxas

Segundo o analista a principal característica desses endereços é que todos eles são carteiras com várias assinaturas aninhadas em scripts P2SH ou P2WPSH.

LaurentMT argumenta ainda que "Crazy 1o1" seja um dos culpados por trás do congestionamento da rede Bitcoin.

Para sustentar sua teoria o analista alega que a entidade teria gasto 804.000 UTXO desde 1º de maio.

Assim o "usuário misterioso", teria pago mais de 104 bitcoins em comissões desde 1º de maio.

"Às vezes, as comissões pagas pelo Crazy 1o1 representavam entre 10% e 12% das comissões cobradas pelos mineradores" alegou.

"Crazy 1o1" opera na Coinbase, Bitfinex, Binance entre outras e pode ser um bot

Segundo o analista, em novembro de 2019, "Crazy 1o1" recebeu 354BTC indiretamente da Bitfinex

"Esses bitcoins foram usados ​​para financiar duas cadeias de peeling compostas de transações com a mesma impressão digital. Isso sugere que é o mesmo algoritmo usado o tempo todo"

Além disso, a mega baleia também teria posições em outras grandes exchanges como Coinbase, Binance, Gemini, entre outras.

Desta forma, em uma atualização de sua análise Laurent detacou que a "Grande Baleia" pode ser na verdade um Bot operando nas diversas exchange.

Baleias se movimentam

Embora não seja possível dizer com clareza que a análise de Laurent é correta ou pura especulação sem sentido o fato é que as baleias de bitcoin estão se movimentando recentemente.

Recentemente o mercado de criptomoedas foi surpreendido com uma transação inusitada.

A transação envolveu a transferência de 50 Bitcoins que foram mineradores em fevereiro de 2009

Recentemente, baleias moveram 26.018 Bitcoins em menos de 24h.

A maior transação única enviou 5.000 BTC de uma carteira de origem desconhecida para a Xapo.

Em outra transferência foram enviados mais de 4.000 BTC para a Bitfinex.

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