O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, compartilha as preocupações do presidente Donald Trump sobre o uso das criptomoedas para financiar atividades ilícitas e enfatiza o papel de fazer cumprir as regulamentações do FinCEN com respeito a organizações que lidam com criptomoedas. Mnuchin fez suas declarações em uma conferência de imprensa em 15 de julho.
Mnuchin chamou o uso de criptomoedas para financiar atividades ilícitas como uma questão de segurança nacional, dizendo que bilhões de dólares foram usados para esse fim:
“Criptomoedas como o Bitcoin foram exploradas para apoiar bilhões de dólares em atividades ilícitas, como crime cibernético, evasão fiscal, extorsão, aleatoriedade, drogas ilícitas, tráfico de seres humanos ... Esta é realmente uma questão de segurança nacional”.
Em resposta a uma pergunta da imprensa, Mnuchin comentou ainda sobre o papel ostensivo das criptomoedas como um meio de financiar o crime, dizendo:
“Eu acho que, em grande medida, essas criptomoedas foram dominadas por atividades ilícitas e especulação.”
O secretário Mnuchin também repetiu os últimos posts do Twitter dos Presidentes sobre criptomoedas, dizendo: "Como o presidente disse: 'Bitcoin é altamente volátil e baseado em ar rarefeito'" e "Tesouro americano leva muito a sério o papel do dólar dos EUA como reserva mundial". moeda."
Como relatado anteriormente pela Cointelegraph, o presidente Trump twittou uma série de comentários anti-criptomoedas e anti-Bitcoin em 12 de julho, após sua "Social Media Summit" para personalidades conservadoras. Trump observou que o valor das criptomoedas é “altamente volátil e baseado no ar rarefeito” e que eles podem “facilitar o comportamento ilegal”.
De acordo com Mnuchin, o Tesouro sublinhou - aos utilizadores do Facebook e Bitcoin ( BTC ), entre outros - que os serviços financeiros digitais estão vinculados às mesmas políticas anti- lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo que instituições tradicionais como os bancos.
Além disso, ele disse que qualquer empresa que lide com criptomoedas deve cumprir a Lei de Segredo do Banco (BSA) e se registrar na Rede de Crimes Financeiros (FinCEN): uma agência do Tesouro. O FinCEN é o regulador federal que implementa a BSA na prática e tem autoridade sobre todos os transmissores de serviços monetários - incluindo projetos de criptomoeda como o Libra.
Mnuchin também estabeleceu o Grupo de Trabalho do Conselho de Supervisão de Estabilidade Financeira sobre Ativos Digitais, que supostamente inclui os principais intervenientes reguladores, como a SEC, a CFTC e o Fed, além do FinCEN. A ideia deste grupo é mitigar os supostos riscos regulatórios associados às criptomoedas.