Homem dos EUA enfrenta até 5 anos de prisão por vendas de Bitcoin "não licenciadas" via LocalBitcoins

Um cidadão americano declarou-se culpado perante um tribunal federal por operar um “negócio de transmissão de dinheiro sem licença” via LocalBitcoins.com, de acordo com um comunicado de imprensa do Departamento de Justiça (DoJ) publicado em 29 de outubro.

O homem, Jacob Burrell Campos, admitiu ter “vendido centenas de milhares de dólares” em Bitcoin (BTC) “para mais de 1.000 clientes” nos EUA entre janeiro de 2015 e abril de 2016, portanto, considerado como operando efetivamente o DoJ. caracteriza-se como uma "casa de câmbio de bitcoin" não registrada.

Valendo-se da popular plataforma peer-to-peer LocalBitcoins.com, Burrell supostamente não registrou suas atividades comerciais com a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos EUA, e para aplicar a devida diligência (como anti-fraude). lavagem de dinheiro (AML) sobre as origens dos fundos de seus clientes.

De acordo com o comunicado, depois de anunciar na LocalBitcoins, Burrell negociou suas vendas de Bitcoin com uma comissão de 5% acima da taxa vigente, “frequentemente” usando aplicativos de e-mail ou SMS criptografados para se comunicar com os clientes. É relatado que ele aceitou pagamento em dinheiro, em caixas eletrônicos ou através da MoneyGram.

Burrell admitiu ainda que sua conta em uma "casa de câmbio cripto não nomeada, baseada nos EUA", foi fechada depois de ser investigada por transações "suspeitas". Ele então se voltou para uma plataforma baseada em Hong Kong, através da qual ele teria comprado US $ 3,29 milhões em Bitcoin entre março de 2015 e abril de 2017 em "centenas" de transações individuais.

O comunicado de imprensa resume que Burrell admitiu ter trocado sua moeda fiduciária norte-americana, que ele armazenava no México, com um negociante de metais preciosos baseado em San Diego, Joseph Castillo. Este último se confessou culpado de fazer uma declaração falsa sobre suas declarações de impostos federais, para as quais ele aguarda a sentença de 13 de dezembro.

Burrell e "outros" não identificados teriam diariamente importado mais de US $ 1 milhão entre o final de 2016 e o início deste ano, em quantias um pouco abaixo do limite de US $ 10.000 em que o dinheiro teria que ser declarado.

Burrell será sentenciado em 11 de fevereiro de 2019, com sentença máxima de cinco anos atrás das grades. Ele concordou em perder mais de US $ 800.000 para os EUA em seu acordo de confissão.

O comunicado de imprensa cita o advogado norte-americano Adam Braverman dizendo que:

“As empresas transmissoras de dinheiro sem licença, especialmente aquelas que operam na fronteira ou perto delas, representam uma séria ameaça à integridade do sistema bancário dos EUA e fornecem uma 'porta aberta' para criminosos utilizarem tais empresas para lavar o produto de suas atividades ilícitas."

Conforme relatado em junho deste ano, um trader de L.A., que agiu sob o pseudônimo de “Bitcoin Maven”, foi processado por administrar um negócio de transmissão de dinheiro multimilionário não autorizado da Bitcoin, também por meio de uma listagem da LocalBitcoins.com.